В Прикамье разгорается скандал вокруг хищения денежных средств с банковского счета ОАО «Агентство содействия инвестициям по Пермскому краю», учрежденного правительством края. Неустановленные следствием лица перевели 25 млн руб. на счет некой структуры в Дубае. По данному факту ГСУ ГУ МВД края возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. У следствия есть вопросы к старшему бухгалтеру агентства Анастасии Фроловой.
О пропаже денег в своем блоге вчера сообщил губернатор Олег Чиркунов. «В пятницу Михаил Антонов (и.о. председателя правительства края) разговор по телефону начал со слов „у нас ЧП“. С банковского счета агентства содействия инвестициям осуществлен несанкционированный перевод денежных средств за рубеж в размере 25 млн рублей. Вся необходимая информация немедленно представлена в правоохранительные органы», — написал губернатор.
По данным „Ъ“, факт хищения денежных средств обнаружился 20 января, когда глава агентства Олег Шатов запросил у банка «Урал ФД» выписку со счета агентства. Тогда выяснилось, что денежные средства были переведены за рубеж. В тот же день ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
ОАО «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (АСИ) — консалтинговая организация, созданная в целях содействия развитию региональной экономики путем разработки инвестиционных и инфраструктурных проектов, привлечения инвестиций для последующей реализации данных проектов. Структура действует с 2006 года. В разное время она предоставила стартовый бюджетный капитал для развития нескольких проектов — ЗАО «ЭР-Телеком», ЗАО «Пеноситал», ЗАО «ЭКО-Строй», ЗАО НПО «Элсокс», ЗАО «Цифровая типография „ДаВинчи“» и ООО НПП «Старт». В 2010 году «Агентство содействия инвестициям» начало совместный проект с «Роснано» по созданию ЗПИФ «Кама Фонд Первый».
Как выяснили следователи и оперативники, денежные средства были переведены на счет некой компании, расположенной в Дубае (ОАЭ). О механизме вывода денег источники пока не говорят. По словам силовиков, сначала 25 млн руб. были конвертированы в доллары США и только потом оказались за границей. «Как это удалось провернуть, пока непонятно, — говорит знакомый с ситуацией источник, — существует множество ограничений на операции с валютой и перевод денег за рубеж, тем более речь идет о сумме примерно в $800 тыс.». Силовики отмечают, что перечисления суммы более 50 тыс. руб., согласно уставу агентства содействия инвестициям, возможны только при одобрении операции советом директоров.
По данным „Ъ“, у следствия есть вопросы к старшему бухгалтеру агентства содействия инвестициям Анастасии Фроловой. В настоящее время госпожа Фролова находится в отпуске за границей, правоохранители пока не могут провести с ней следственных действий.
О старшем бухгалтере известно, что в 2009 году она окончила экономический факультет ПГУ, после чего устроилась работать в агентство. Анастасия Фролова, наряду с господином Шатовым, имеет право финансовой подписи в ОАО. При этом источники говорят, что якобы часть банковских операций проведена на основании документов с подписью, похожей на подпись Олега Шатова. «Сейчас устанавливается, приходил ли кто-то с этими документами в банк», — говорят силовики. Сам господин Шатов комментировать инцидент отказался, подтвердив лишь информацию о возбуждении уголовного дела.
«Это, безусловно, крупная сумма денег. Но все обязательства, взятые агентством по другим проектам, находятся вне зоны риска и будут исполнены», — заявил „Ъ“ и.о. председателя правительства Пермского края Михаил Антонов. Источники, близкие к краевым властям, говорят, что 25 млн руб. — сумма, превышающая годовой бюджет содержания АСИ.
Член совета директоров «Агентства содействия инвестициям» Андрей Мущинкин также говорит, что «25 млн руб. значительная сумма для любой организации». Давал ли совет директоров разрешение на операции с пропавшей суммой денег, господин Мущинкин пояснить не смог. «Со всеми этими вопросами должны разобраться правоохранительные органы», — считает он. Другой член совета директоров, депутат законодательного собрания края Елена Гилязова говорит, что никакого разрешения на проведение подобных банковских операций совет не давал. По ее словам, о переводе 25 млн руб. за границу она узнала только вчера. При этом госпожа Гилязова отметила, что представители правоохранительных органов к ней пока не обращались.