В суде подмосковного города Раменское завершился процесс по делу о хищениях в 1992 году 3,2 млрд руб. (в то время — более $20 млн). Пять подсудимых, кроме организатора аферы Николая Костючкова, были отпущены на свободу прямо из зала суда. Свои сроки они уже отбыли, находясь в СИЗО. Костючков тоже может быть доволен: ему осталось сидеть лишь пять месяцев. О процессе рассказывают спецкорреспонденты "Коммерсанта-Daily" АЛЕКСЕЙ Ъ-ГЕРАСИМОВ и ЛЕОНИД Ъ-БЕРРЕС.
Пушкинский проект
Уроженец Украины Николай Костючков приехал в столицу в 1991 году. Он хотел поступить в Московский финансовый институт, но не прошел по конкурсу. Тогда Костючков организовал на Ленинском проспекте кооператив "Студия Альянс", которая проводила первые ночные дискотеки в Москве. Фирма находилась под контролем "пушкинской" преступной группировки, которую возглавляли братья Анатолий и Сергей Соколовы, ныне покойные.
Соколовы познакомили Костючкова с Акопом Юзбашевым. Весной 1992 года Юзбашев, Николай Костючков, московский предприниматель Сергей Горшков и некий Давид Шустер, которого ФБР разыскивало за мошенничество, придумали аферу с фальшивыми платежными документами.
Для организуемых ими подставных коммерческих структур нужен был "зиц-председатель". Никому не известный Николай Костючков на эту роль подходил лучше всего. Как признался позднее Анатолий Соколов, после завершения аферы Костючкова должны были просто "убрать". "После дела он должен был закончить соревнования",— говорил Соколов одному из знакомых.
С подачи Соколовых в начале 1992 году в Москве была организована "Внешнеэкономическая ассоциация (ВЭА) Эй-Би-Эй". Последняя совместно с итальянской фирмой "Сифин" учредила торговый дом "Би-Эм-Си" (юридический адрес: 2-я Брестская улица, д. 6), который позже развернул продажу роскошной импортной мебели. Его президентом стал Николай Костючков, а исполнительным директором — Мурат Маушев. Кстати, на должность исполнительного директора он был назначен по рекомендации Горшкова (сам Горшков еще в конце 1991 года уехал в Париж — подальше от своих кредиторов).
Для мошеннических операций с кредитовыми авизо требовались новые люди и новых подставные структуры. Набирая штат сотрудников "Эй-Би-Эй", Костючков принял на работу неких Павла Устича и Григория Мейлера. Позже Костючков познакомился с еще одним подельником — Тимуром Алиевым.
Затем в течение нескольких месяцев злоумышленники зарегистрировали ряд фирм: ТОО "Пасьянс" (гендиректором в ней стал Алиев), ТОО "Рамекс", "Ретро-Сервис" и несколько фирм в США и Швейцарии. Воспользовавшись своей дружбой с директором одного из московских пищекомбинатов, Костючков провел Устича и Мейлера в руководство кооператива "Арахис" при этом комбинате. Кооператив имел счет в Раменском филиале Уникомбанка, через который впоследствии и проводилась большая часть фальшивых платежек.
Мыльная опера
Первую мошенническую операцию провели в конце апреля 1992 года. Тогда в обход РКЦ в Химкинский филиал Уникомбанка поступило переводное телеграфное авизо о зачислении 200 млн руб. на счет "Ретро-Сервис", якобы из Одесского облуправления Национального банка Украины (практика проведения всех платежей через расчетно-кассовые центры ГУ ЦБ была введена в лишь апреле 1992 года, и многие предприниматели и банкиры тогда еще игнорировали РКЦ). Деньги были обналичены и присвоены.
В дальнейшем мошенники для проводки фальшивых авизо использовали другой филиал Уникомбанка — в Раменском. Там проводкой авизовок, поступавших из Грозненского Соцбанка в обход РКЦ, занималась главбух Валентина Пшеничникова. В итоге с мая по июнь через Раменский филиал прошло три фиктивные платежки (без печатей РКЦ) о переводе на счет кооператива "Арахис" свыше 3 млрд руб.
Эти деньги затем были переведены на счета контролируемых злоумышленниками компаний, а также вложены в несколько организаций. Наиболее известные из них: гостиница "Украина", ТОО "Валентин Юдашкин", Театр Михаила Звездинского, СП "Русская Америка" и один из ликеро-водочных заводов в Подмосковье. Немало денег ушло в Чечню.
Большая же часть похищенных средств, не менее 2 млрд руб., была конвертирована в $6,546 млн и по фиктивным контрактам переведена за границу на счета фирм, открытых на имя Костючкова и его матери (это, кстати, спасло Костючкову жизнь). Немалые средства были переведены парижской фирме "Перенфил", возглавляемой женой Сергея Горшкова Мариной. На эти деньги "Перенфил", кстати, закупал в Мексике для Останкино "мыльные" телесериалы, которые демонстрировались в России. Телевидение невольно помогло мошенникам в легализации денег: по некоторым данным, злоумышленники "прогоняли" часть похищенных средств через благотворительные телемарафоны.
Первое уголовное дело по фактам хищений было возбуждено еще в мае 1992 года Химкинским УВД. Потом, когда милиционеры узнали о масштабах афер, его передали в следственный комитет МВД. Костючков и его подельники ударились в бега. Но 7 марта 1993 года Костючкова все же удалось задержать в аэропорту Шереметьево-2, когда он уже садился на самолет, следовавший в Швейцарию. А остальные — Алиев, Малышев, Устич и Мейлер — были задержаны в Алма-Ате. Пшеничникову арестовали в начале 1993 года, когда стала очевидна ее причастность к махинациям.
Истинных же организаторов этих операций задержать так и не удалось. Дело в том, что в ходе дележа денег некоторые мошенники перессорились между собой, и начались "разборки". Так, в марте 1994 года от руки киллера погиб "авторитет" Сергей Соколов, а его брат Анатолий вскоре умер от передозировки наркотиков. Юзбашев уехал в Израиль. Горшков до сих пор скрывается в Париже. Задержанных участников афер обвинили в мошенничестве, и по окончании следствия дело было передано в Раменский суд Московской области.
Костючков и его подельники не признали своей вины, заявляя, что понятия не имели ни о каких фальшивых платежках. Суд приговорил их к минимальным срокам заключения. С учетом отбытого подельниками в СИЗО все они (кроме Костючкова) уже освобождены. Костючков, приговоренный к пяти годам заключения, также вскоре выйдет на свободу.
В следственном комитете МВД корреспонденту "Коммерсанта-Daily" заявили, что приговор Раменского суда их не удовлетворяет и они "надеются, что прокуратура внесет на него протест".