Дело фирмы "Санрайз"
Sunrise расплатился похищенными векселями
Его руководители за это поплатятся
Следственный комитет МВД завершил расследование дела о хищении в системе Сбербанка $10 млн. В качестве обвиняемых по делу проходят финансовый директор концерна Sunrise Сергей Опенько и гендиректор его дочерней фирмы "Sunrise-центр" Андрей Феофанов. По данным правоохранительных органов, они с помощью махинаций получили векселя на $10 млн в элистинском отделении Сбербанка, которыми затем расплатились по долгам с Флайт-банком. После возбуждения уголовного дела крупнейший компьютерный холдинг Sunrise развалился, а его имущество было арестовано кредиторами. Такая же участь постигла и Флайт-банк — недавно у него отозвали лицензию.
Компания Sunrise была зарегистрирована 1 июля 1992 года. Она специализировалась на сборке, реализации, обслуживании компьютеров и оргтехники. Sunrise имела статус эксклюзивного дистрибутора мониторов корейской фирмы GoldStar и являлась головным предприятием одноименного холдинга, включавшего в себя 24 различные фирмы и банк. Их общий оборот в 1994 году превышал $150 млн. Холдинг имел филиалы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Минске, Киеве, а также в Сингапуре и США.
Странный кредит
Афера с векселями вскрылась в октябре 1995 года, когда сотрудники элистинского отделения Сбербанка (Калмыкия) составляли квартальный отчет. Выяснилось, что выданный месяцем ранее АОЗТ Sunrise кредит в 45 млрд рублей был оформлен с нарушением всех существующих нормативов: его сумма намного превышала собственные активы банка.
Пока сотрудники банка размышляли, как им выпутаться из ситуации, о происшедшем стало известно руководству Сбербанка России. В Элисту прислали проверяющих. Они узнали, что на эти же средства дочерняя фирма заемщика — "Sunrise-центр" — приобрела в том же отделении банка пять векселей на $10 млн.
В ноябре 1995 года Сбербанк России разослал по всем своим отделениям письма с номерами этих векселей, указав, что их необходимо изъять из оборота, так как ценные бумаги были получены "мошенническим путем". Одновременно в СМИ (на правах рекламы) были опубликованы сообщения, в которых Сбербанк уведомлял, что отказывается от погашения этих векселей.
Впрочем, заявление в УЭП ГУВД Москвы (по месту регистрации Sunrise) о мошенничестве было направлено лишь в начале 1996 года. В апреле того же года УЭП возбудило уголовное дело. Одновременно уголовное дело завели и в Калмыкии.
Следователям удалось выяснить все детали аферы. Оформив в отделении Сбербанка Калмыкии кредитный договор на 45 млрд рублей, Sunrise по фиктивному платежному поручению перечислила всю сумму "Sunrise-центр" за якобы поставленные компьютеры. В свою очередь, "Sunrise-центр" приобрел в том же отделении Сбербанка на эти деньги пять векселей на $10 млн. После этого "Sunrise-центр" передал их Флайт-банку в счет погашения долга Sunrise. Холдинг не смог вернуть банку взятые у него кредиты — $8 млн.
Подозрение сразу же пало на руководителей холдинга Sunrise Сергея Бобылева и Сергея Опенько, а также гендиректора "Sunrise-центра" Андрея Феофанова. Они готовили все необходимые для получения кредита и последующей покупки векселей документы. Более того, кредит в 45 млрд рублей был получен под залог шестнадцатиэтажного здания, им не принадлежащего. Документы на него были подделаны.
В феврале 1997 года расследованием этого дела занялся следственный комитет МВД. Его сотрудники решили арестовать Бобылева, Опенько и Феофанова, которые до этого проходили по делу в качестве свидетелей. Бобылеву удалось скрыться. Он до сих пор находится в федеральном розыске.
Во время обысков у злоумышленников были изъяты видеотехника, телевизоры, компьютеры, автомобили, а также был наложен арест на их счета в различных банках. В частности, у Феофанова арестовано 70 млн рублей, вложенных в уставный фонд фирмы "Стайл-микро-систем".
Ошибка калмыцких банкиров
Во всей этой истории оставались неясными мотивы, которыми руководствовался Калмыцкий Сбербанк, совершая заведомо невыгодную сделку с Sunrise.
На следствии банкиры утверждали, что санрайзовцы просто ввели их в заблуждение. Предлагая столь замысловатую финансовую операцию, Опенько и Феофанов якобы заверили их, что векселя будут отданы в залог одному иностранному банку под крупный кредит. Причем эти средства в обязательном порядке будут перечислены на счет АОЗТ "Sunrise" в калмыцком Сбербанке, что способствовало бы увеличению его оборотных средств. Опенько и Феофанов говорили им, что после того, как Калмыцкий Сбербанк попользуется этими суммами, "Sunrise-центр" через год вернет векселя.
Но кроме убытков эта операция Сбербанку ничего не принесла. Руководители отделения были уволены, но привлечь их к уголовной ответственности так и не удалось. На допросах санрайзовцы утверждали, что не давали взяток банкирам. Те же, в свою очередь, настаивали, что все происшедшее было их "большой ошибкой". Впрочем, эта ошибка дорого обошлась не только Сбербанку.
Когда в ноябре 1995 года руководство Флайт-банка попыталось погасить полученные от Sunrise векселя, в Сбербанке это сделать отказались. Хотя и пообещали компенсировать потери. Банкиры, не дожидаясь компенсации, продали три векселя внешнеэкономической компании "Эксима", которая и предъявила их к оплате. В результате долгих препирательств Сбербанк все же погасил эти ценные бумаги, выплатив АВК "Эксима" 36 млрд рублей.
Оставшиеся два векселя Флайт-банк безуспешно пытался погасить в том же Сбербанке, ведя с его руководством изнурительные переговоры. Но проблема разрешилась сама собой: в мае 1997 года Центробанк неожиданно отозвал лицензию у этого банка.
Не помогла эта мошенническая операция и Sunrise. Еще в январе 1996 года холдинг из-за финансовых проблем практически свернул свою деятельность. Вышедшие на работу после рождественских каникул служащие компании выяснили, что все оборудование опечатано кредиторами.
Загадочные конверты
В ходе следствия арестованные Опенько и Феофанов своей вины так и не признали. И тот и другой утверждали, что во всем виноват гендиректор Sunrise Бобылев, который и организовал аферу.
Так, Сергей Опенько говорил, что по поручению Бобылева действительно проводил переговоры с руководством Калмыцкого Сбербанка о предоставлении кредита в пределах 48 млрд рублей. Однако его роль сводилась лишь к определению процентной ставки по кредиту. Где и кем готовился кредитный договор, Опенько не вспомнил. Забыл он и то, каким же образом у Sunrise оказались злополучные векселя. Он сказал, что спустя две-три недели после получения кредита (в сентябре 1995 года) Бобылев поручил ему съездить в калмыцкий банк для покупки пяти валютных векселей по $2 млн каждый.
Выполняя это поручение, Опенько якобы отвез в отделение Сбербанка некий пакет, о содержимом которого ему не было известно. Вручив его банкирам, финдиректор получил в замен такой же конверт. Но в него не заглядывал. При этом Опенько заявил следователям, что он не исключает, что в этом конверте были те самые векселя. Такие же уклончивые показания дал и гендиректор АООТ "Sunrise-центр" Андрей Феофанов. На допросах он утверждал, что лишь слышал о том, что подобная работа (по покупке векселей) кем-то проводится, но кто конкретно этим занимается, не знал. Со временем он вообще отказался от дачи показаний.
Впрочем, следователи посчитали все эти показания лишь попыткой уйти от ответственности. Подготовив обвинительное заключение по этому делу, сотрудники следственного комитета МВД на днях направили уголовное дело в суд. Стоит заметить, что Сбербанк России уже предъявил гражданский иск к Опенько и Феофанову, потребовав взыскать с них 36 млрд рублей. Именно эту сумму банкиры выплатили АВК "Эксима", приобретшей векселя у Флайт-банка.
АЛЕКСЕЙ Ъ-ГЕРАСИМОВ
Его руководители за это поплатятся
Следственный комитет МВД завершил расследование дела о хищении в системе Сбербанка $10 млн. В качестве обвиняемых по делу проходят финансовый директор концерна Sunrise Сергей Опенько и гендиректор его дочерней фирмы "Sunrise-центр" Андрей Феофанов. По данным правоохранительных органов, они с помощью махинаций получили векселя на $10 млн в элистинском отделении Сбербанка, которыми затем расплатились по долгам с Флайт-банком. После возбуждения уголовного дела крупнейший компьютерный холдинг Sunrise развалился, а его имущество было арестовано кредиторами. Такая же участь постигла и Флайт-банк — недавно у него отозвали лицензию.
Компания Sunrise была зарегистрирована 1 июля 1992 года. Она специализировалась на сборке, реализации, обслуживании компьютеров и оргтехники. Sunrise имела статус эксклюзивного дистрибутора мониторов корейской фирмы GoldStar и являлась головным предприятием одноименного холдинга, включавшего в себя 24 различные фирмы и банк. Их общий оборот в 1994 году превышал $150 млн. Холдинг имел филиалы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Минске, Киеве, а также в Сингапуре и США.
Странный кредит
Афера с векселями вскрылась в октябре 1995 года, когда сотрудники элистинского отделения Сбербанка (Калмыкия) составляли квартальный отчет. Выяснилось, что выданный месяцем ранее АОЗТ Sunrise кредит в 45 млрд рублей был оформлен с нарушением всех существующих нормативов: его сумма намного превышала собственные активы банка.
Пока сотрудники банка размышляли, как им выпутаться из ситуации, о происшедшем стало известно руководству Сбербанка России. В Элисту прислали проверяющих. Они узнали, что на эти же средства дочерняя фирма заемщика — "Sunrise-центр" — приобрела в том же отделении банка пять векселей на $10 млн.
В ноябре 1995 года Сбербанк России разослал по всем своим отделениям письма с номерами этих векселей, указав, что их необходимо изъять из оборота, так как ценные бумаги были получены "мошенническим путем". Одновременно в СМИ (на правах рекламы) были опубликованы сообщения, в которых Сбербанк уведомлял, что отказывается от погашения этих векселей.
Впрочем, заявление в УЭП ГУВД Москвы (по месту регистрации Sunrise) о мошенничестве было направлено лишь в начале 1996 года. В апреле того же года УЭП возбудило уголовное дело. Одновременно уголовное дело завели и в Калмыкии.
Следователям удалось выяснить все детали аферы. Оформив в отделении Сбербанка Калмыкии кредитный договор на 45 млрд рублей, Sunrise по фиктивному платежному поручению перечислила всю сумму "Sunrise-центр" за якобы поставленные компьютеры. В свою очередь, "Sunrise-центр" приобрел в том же отделении Сбербанка на эти деньги пять векселей на $10 млн. После этого "Sunrise-центр" передал их Флайт-банку в счет погашения долга Sunrise. Холдинг не смог вернуть банку взятые у него кредиты — $8 млн.
Подозрение сразу же пало на руководителей холдинга Sunrise Сергея Бобылева и Сергея Опенько, а также гендиректора "Sunrise-центра" Андрея Феофанова. Они готовили все необходимые для получения кредита и последующей покупки векселей документы. Более того, кредит в 45 млрд рублей был получен под залог шестнадцатиэтажного здания, им не принадлежащего. Документы на него были подделаны.
В феврале 1997 года расследованием этого дела занялся следственный комитет МВД. Его сотрудники решили арестовать Бобылева, Опенько и Феофанова, которые до этого проходили по делу в качестве свидетелей. Бобылеву удалось скрыться. Он до сих пор находится в федеральном розыске.
Во время обысков у злоумышленников были изъяты видеотехника, телевизоры, компьютеры, автомобили, а также был наложен арест на их счета в различных банках. В частности, у Феофанова арестовано 70 млн рублей, вложенных в уставный фонд фирмы "Стайл-микро-систем".
Ошибка калмыцких банкиров
Во всей этой истории оставались неясными мотивы, которыми руководствовался Калмыцкий Сбербанк, совершая заведомо невыгодную сделку с Sunrise.
На следствии банкиры утверждали, что санрайзовцы просто ввели их в заблуждение. Предлагая столь замысловатую финансовую операцию, Опенько и Феофанов якобы заверили их, что векселя будут отданы в залог одному иностранному банку под крупный кредит. Причем эти средства в обязательном порядке будут перечислены на счет АОЗТ "Sunrise" в калмыцком Сбербанке, что способствовало бы увеличению его оборотных средств. Опенько и Феофанов говорили им, что после того, как Калмыцкий Сбербанк попользуется этими суммами, "Sunrise-центр" через год вернет векселя.
Но кроме убытков эта операция Сбербанку ничего не принесла. Руководители отделения были уволены, но привлечь их к уголовной ответственности так и не удалось. На допросах санрайзовцы утверждали, что не давали взяток банкирам. Те же, в свою очередь, настаивали, что все происшедшее было их "большой ошибкой". Впрочем, эта ошибка дорого обошлась не только Сбербанку.
Когда в ноябре 1995 года руководство Флайт-банка попыталось погасить полученные от Sunrise векселя, в Сбербанке это сделать отказались. Хотя и пообещали компенсировать потери. Банкиры, не дожидаясь компенсации, продали три векселя внешнеэкономической компании "Эксима", которая и предъявила их к оплате. В результате долгих препирательств Сбербанк все же погасил эти ценные бумаги, выплатив АВК "Эксима" 36 млрд рублей.
Оставшиеся два векселя Флайт-банк безуспешно пытался погасить в том же Сбербанке, ведя с его руководством изнурительные переговоры. Но проблема разрешилась сама собой: в мае 1997 года Центробанк неожиданно отозвал лицензию у этого банка.
Не помогла эта мошенническая операция и Sunrise. Еще в январе 1996 года холдинг из-за финансовых проблем практически свернул свою деятельность. Вышедшие на работу после рождественских каникул служащие компании выяснили, что все оборудование опечатано кредиторами.
Загадочные конверты
В ходе следствия арестованные Опенько и Феофанов своей вины так и не признали. И тот и другой утверждали, что во всем виноват гендиректор Sunrise Бобылев, который и организовал аферу.
Так, Сергей Опенько говорил, что по поручению Бобылева действительно проводил переговоры с руководством Калмыцкого Сбербанка о предоставлении кредита в пределах 48 млрд рублей. Однако его роль сводилась лишь к определению процентной ставки по кредиту. Где и кем готовился кредитный договор, Опенько не вспомнил. Забыл он и то, каким же образом у Sunrise оказались злополучные векселя. Он сказал, что спустя две-три недели после получения кредита (в сентябре 1995 года) Бобылев поручил ему съездить в калмыцкий банк для покупки пяти валютных векселей по $2 млн каждый.
Выполняя это поручение, Опенько якобы отвез в отделение Сбербанка некий пакет, о содержимом которого ему не было известно. Вручив его банкирам, финдиректор получил в замен такой же конверт. Но в него не заглядывал. При этом Опенько заявил следователям, что он не исключает, что в этом конверте были те самые векселя. Такие же уклончивые показания дал и гендиректор АООТ "Sunrise-центр" Андрей Феофанов. На допросах он утверждал, что лишь слышал о том, что подобная работа (по покупке векселей) кем-то проводится, но кто конкретно этим занимается, не знал. Со временем он вообще отказался от дачи показаний.
Впрочем, следователи посчитали все эти показания лишь попыткой уйти от ответственности. Подготовив обвинительное заключение по этому делу, сотрудники следственного комитета МВД на днях направили уголовное дело в суд. Стоит заметить, что Сбербанк России уже предъявил гражданский иск к Опенько и Феофанову, потребовав взыскать с них 36 млрд рублей. Именно эту сумму банкиры выплатили АВК "Эксима", приобретшей векселя у Флайт-банка.
АЛЕКСЕЙ Ъ-ГЕРАСИМОВ