Экс-президенту ОАО «Банк Москвы» Андрею Бородину и бывшему первому вице-президенту этой финансовой структуры Дмитрию Акулинину заочно предъявлены новые обвинения. К уже инкриминированному им превышению должностных полномочий добавилось мошенничество. Речь идет все о том же необоснованно выданном Банком Москвы кредите в размере 12,76 млрд руб. ЗАО «Премьер Эстейт», которое, в свою очередь, перевело средства, а они были из городского бюджета, структурам жены бывшего мэра Москвы Елены Батуриной.
Вчера следственный департамент МВД России заочно предъявил новые обвинения находящимся в розыске бывшему президенту ОАО «Банк Москвы» Андрею Бородину и бывшему первому вице-президенту этой финансовой структуры Дмитрию Акулинину. Обоим инкриминирована ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Речь идет все о той же истории с выдачей Банком Москвы кредита в размере 12,76 млрд руб. ЗАО «Премьер Эстейт».
Напомним, что уголовное дело по этому факту было возбуждено 10 декабря прошлого года как раз по факту мошенничества в особо крупном размере. Сделка, которой заинтересовались правоохранительные органы, произошла 25 июня 2009 года и в ее основе лежит продажа 58 га земли на западе Москвы. Этот участок принадлежал в 2009 году ООО «ТД “Раменская”» — «дочке» концерна «Интеко», которым тогда владела Елена Батурина. На нем «Интеко» намеревалось построить комплекс «Сетунь-Хиллс» на 729 тыс. кв. м жилья, но затем проект был свернут (мэр Москвы Сергей Собянин в ноябре 2010 года запретил строительство), а земля выставлена на продажу. Покупателем выступило ЗАО «Премьер Эстейт», учредителем которого являлся «Кузнецкий мост девелопмент», но после сделки с «Интеко» основным акционером компании стал зарегистрированный в 2006 году на Каймановых островах фонд Argo Capital Partners. Сумма сделки составила 12,7 млрд руб., которые и были предоставлены Банком Москвы. При этом, как стало известно во время расследования, фирма-покупатель элитного земельного участка была учреждена лишь за три месяца до сделки, а уставный капитал «Премьер Эстейт» составил всего 10 тыс. руб.
Первоначально подозреваемым по статье «Мошенничество» по этому эпизоду проходил президент ЗАО «Кузнецкий мост девелопмент» Борис Шемякин (отпущен Тверским судом Москвы под залог 10 млн руб.). Позже компанию ему составила гендиректор ЗАО «Премьер Эстейт» Светлана Тимонина (находится под подпиской о невыезде). В отношении же основных участников этой аферы — Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина следствие в марте 2011 года вынесло постановление о привлечении их в качестве обвиняемых по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). В июне обвинение им предъявили заочно, поскольку, узнав о намерениях следствия, оба уехали в Великобританию. По мнению следствия, финансисты «исполняли свои полномочия вопреки законным интересам банка и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц». Это «повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам Банка Москвы и охраняемым законом интересам общества и государства в лице правительства Москвы, выразившихся в выдаче кредита под залог имущества, ликвидность и оценка которых необоснованно завышена и вне рыночных условий кредитований».
Как заявили “Ъ” в следственном департаменте МВД РФ, в ходе дальнейшего расследования этого дела у следствия появились «достаточные доказательства для предъявления Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину обвинения в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения». В частности, выяснилось, что господин Акулинин подписал сомнительный кредитный договор, а господин Бородин завизировал его своим фирменным знаком — крестиком, обведенным кружком.
Защита обвиняемых называет действия следствия незаконными. «О новом обвинении я узнал от вас,— заявил “Ъ” защитник Андрея Бородина Михаил Доломанов.— На следственные действия по этому поводу меня не приглашали, а это значит, что постановление о предъявлении новых обвинений не приобрело юридической силы. Заочного предъявления постановления о привлечении в качестве обвиняемого УПК не допускает. Но в любом случае законных оснований для обвинения моего клиента в мошенничестве у следствия не было, поскольку речь идет о выдаче обеспеченного кредита, стоимость залога по которому превышает стоимость кредита».
Адвокат Дмитрия Акулинина Тимофей Гриднев говорит, что и его официально следственный департамент о своем намерении не извещал. «Я лишь могу предположить, что речь идет об одном и том же эпизоде и тех же обстоятельствах. Моя позиция по этому поводу осталась прежней: Банк Москвы выдал обеспеченный залогом кредит, срок возврата которого наступает через несколько лет»,— заявил “Ъ” господин Гриднев.
В следственном департаменте “Ъ” заявили, что адвокатов Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина известили, как и положено по закону, за пять дней до предъявления их клиентам обвинения.