Следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела о хищении у казахского БТА-банка более $730 млн. Обвиняемых в этом преступлении гендиректора ЗАО "Евразия логистик" Александра Волкова и троих его подчиненных следствие считает членами преступной группировки, защита же называет своих клиентов "генофондом нации" и утверждает, что они "оказались не в том месте и не в то время".
Это уголовное дело касается лишь одного из восьми эпизодов многомиллиардных хищений средств БТА-банка, расследованием которых занимается следственный департамент МВД. Обвинительное заключение, направленное для утверждения в Генпрокуратуру РФ, рассказали в департаменте, насчитывает почти 800 листов.
По версии следствия, в 2006 году гендиректор ЗАО "Евразия логистик" Александр Волков и трое его подчиненных, подчиняясь указанию тогдашнего главы БТА-банка Мухтара Аблязова (он же контролировал и логистическую компанию), разработали схему хищения более $730 млн. Помимо Волкова, финдиректора "Евразии логистик" Артема Бондаренко, юриста Дениса Воротынцева и директора по экономике Алексея Белова в преступную группу, по данным следствия, вошел также и объявленный в международный розыск гендиректор ООО "Ист Бридж Капитал" Александр Удовенко, который занимался регистрацией офшорных компаний.
Как говорится в деле, от имени шести сейшельских фирм, контролируемых Удовенко, обвиняемые подготовили и подали заявки в банк "Тураналем" (прежнее название БТА-банка) на получение кредита якобы для приобретения земельных участков в Подмосковье под строительство коттеджных поселков. Заявки, уточнили в департаменте, содержали "заведомо ложные сведения", что не помешало банку Мухтара Аблязова выдать более $730 млн. В мае 2007 года, по данным следствия, эта сумма была перечислена на счета компаний, контролируемых "участниками преступной группы, полученные денежные средства обвиняемые использовали по своему усмотрению", а в целях "сокрытия совершенного преступления на небольшую часть полученных денежных средств была закуплена земля, которую обвиняемые предоставили банку в залог, причем оценка стоимости земельного участка значительно превышала его фактическую рыночную цену".
В январе 2009 года обвиняемые, отметили в МВД, решили вывести участки из залога, для чего, подделав подпись сотрудника банка, представили подложные соглашения о расторжении договоров ипотеки, после чего "пакет этих фиктивных документов был зарегистрирован управлением ФРС по Московской области, а имущество было продано с целью придания видимости законности владения им".
Топ-менеджеры "Евразии логистик" обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, а также подделке документов. Никто из них вины не признает. На данный момент Артем Бондаренко и Алексей Белов выпущены судом под залог, остальные фигуранты находятся в СИЗО. Адвокат Тимофей Гриднев, представляющий интересы находящегося под стражей Александра Волкова, уверен, что ничего противозаконного его подзащитный не совершал, а, будучи наемным менеджером, занимался лишь "крупными инвестиционными проектами, для реализации которых требовались заемные средства". "Отслеживать происхождение этих средств это не его компетенция",— подчеркнул адвокат. "Как следует из материалов дела, в иностранном государстве иностранный гражданин украл деньги, но так как этого гражданина достать невозможно, отвечать за правонарушение почему-то должны российские бизнесмены, даже если они не имеют отношения к преступлению",— недоумевает адвокат. Назвав фигурантов дела "генофондом страны", господин Гриднев подчеркнул, что, по его мнению, вина его подзащитного не доказана, а расследование велось с грубыми нарушениями. Адвокат Артема Бондаренко Андрей Громаков, отметив, что следствие пока не представило ему копию обвинительного заключения, также заявил, что вина его подзащитного не доказана, а все действия, которые следствие считает преступными, неоднократно проделывались другими клиентами банка. "Но к ним претензий почему-то не возникло",— отметил защитник. Оба адвоката сошлись во мнении, что их подзащитные "просто оказались не в том месте и не в то время".
По данным "Ъ", обвинительное заключение не вызвало нареканий у надзирающего за делом прокурора, и, скорее всего, уже сегодня его подпишет заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь. После этого оно будет направлено в суд.