Банкиры успели хорошо заработать
Сотрудники ОЭП УВД Юго-Восточного округа Москвы закрыли филиал латвийского Рекобанка, который работал без лицензии ЦБ России. Против руководителей филиала возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность). Это филиал уже второго латвийского банка, который правоохранительные органы закрывают за этот год: в феврале подобная участь постигла отделение Айзкрауклес-банка. Оба филиала, как считают оперативники, специализировались на обналичивании денег. С подробностями спецкорреспондент "Коммерсанта-Daily" МАКСИМ Ъ-ВАРЫВДИН.
8 апреля сотрудники ОЭП получили оперативную информацию о том, что на их территории функционирует незарегистрированный банк. Агенты сообщили даже его адрес: Авиамоторная улица, 4. При проверке выяснилось, что банк занимает квартиру в жилом доме. В ней находилась примитивная оргтехника, несколько столов и сейф. В офисе милиционеров встретили Сердак Акопян и Андрей Филиппов, которые представились как руководители филиала. Сам банк, по их словам, находится в Риге. Поскольку банкиры не смогли предъявить оперативникам документы о регистрации филиала, их задержали.
В ходе следствия выяснилось, что без соответствующего разрешения ЦБ России филиал Рекобанка работает в Москве с июля 1996 года. Кстати, банк с таким же названием в течение трех лет функционировал и в Свердловской области, но в конце 1995 года у него была отозвана лицензия.
По словам милиционеров, московский филиал Рекобанка имел несколько десятков клиентов. Как правило, все операции банка сводились к обналичиванию. Только на процентах от подобных операций руководители филиала заработали примерно 600 млн рублей. Деньги, как предполагают сотрудники ОЭП, они присвоили. Против Акопяна и Филиппова было возбуждено уголовное дело.
У филиала был открыт корреспондентский счет в Ратиборбанке, однако, по словам представителей этого банка, у правоохранительных органов к ним никаких претензий пока не было. Сотрудники юротдела Ратиборбанка сказали, что Рекобанк был вполне добросовестным партнером.
Московские правоохранительные органы уже сталкивались с одним филиалом латвийского банка, который не был зарегистрирован в России в надлежащем порядке. В конце февраля этого года при схожих обстоятельствах в столице был закрыт филиал латвийского Айзкрауклес-банка. Он проработал больше года, не встав на учет в налоговой инспекции. Налоговые полицейские изъяли в банке $800 тыс. и более 2 млрд рублей. У банка было более 20 постоянных клиентов, которые через него обналичивали деньги. После того как филиал был закрыт, руководители прибалтийского Айзкрауклес-банка поспешили откреститься от московского филиала, заявив, что его открыли мошенники.