Вчера ГУБЭП МВД России заявило о возбуждении уголовного дела в отношении одного из крупнейших банков мира — Credit Agricole Indosuez. Иностранный банк обвиняется в мошенничестве и покушении на хищение денежных средств у Национального резервного банка.
Как заявил Ъ начальник пресс-службы ГУБЭП МВД России Александр Воробьев, уголовные дела заведены в отношении Credit Agricole Indosuez и его дочерних компаний — Indosuez International Finance B. V. в Голландии и "Индосуэц Интернэшнл Файненс" в России. От более подробных комментариев он отказался. Однако, по сведениям Ъ, предметом расследования являются требования Credit Agricole Indosuez к Национальному резервному банку (НРБ) по форвардным контрактам. Французский банк пытается получить с него около $120 млн. В начале сентября он уже арестовал активы НРБ в системе Euruclear на $420 млн. Арест был проведен по решению суда штата Нью-Йорк.
Валютные форвардные контракты были одной из главных проблем российских банков после кризиса 1998 года. Заключенные до кризиса, они предполагали поставку валюты по курсу, близкому к 6 руб./$. После девальвации исполнить обязательства перед иностранцами российские банки не могли. Однако им помогло то, что по российским законам форвардные контракты считаются сделками-пари и суды их не признают. И, как правило, эти долги реструктуризировали.
В НРБ информацию о том, что предметом расследования являются именно его отношения с Credit Agricole, комментировать отказались. Также отказались от комментариев ситуации и в "Индосуэц Интернэшнл Файненс".
Однако наши источники в банковских кругах также уверены, что следователи исследуют именно ситуацию между Credit Agricole и НРБ. И по их мнению, очень вероятно, что уголовное дело возбуждено с подачи НРБ, глава которого Александр Лебедев ранее работал в Службе внешней разведки. Если это так, то банку удался неплохой ответный удар.
Российские банкиры с удовольствием обсуждают эту тему и, судя по всему, рады такому обороту событий. Дело в том, что Credit Agricole занимает самую неуступчивую позицию по урегулированию форвардных контрактов. Даже после того как на реструктуризацию давали согласие абсолютное большинство кредиторов, он продолжал требовать для себя особых условий.
И тем не менее расследование МВД может привести к негативным последствиям для российской банковской системы. Если следователи смогут доказать, что типовое форвардное соглашение — это мошенничество со стороны нерезидентов, то доверия к российским банкам у иностранцев не прибавится.
АЛЕКСАНДР Ъ-СЕМЕНОВ