В Татарстане расследуется афера, связанная с хищением более 10,4 млн руб. со строительства нефтеперерабатывающего комплекса «Танеко». В участии в ней подозревается субподрядчик — нижнекамское ООО «Центр Строй». По версии следствия, деньги, перечисленные фирме для проведения работ, были пущены на ее развитие.
О раскрытии аферы „Ъ“ вчера сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану. Операцию по разоблачению провели сотрудники УБЭП министерства. В настоящее время в МВД возбуждено два уголовных дела. Одно из них по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») касается непосредственно хищения денежных средств, выделенных для строительства нефтеперерабатывающего комплекса «Танеко». Другое дело расследуется по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием своего служебного положения»). Оно связано с отмыванием похищенных денег. Как сказали в пресс-службе, уже есть подозреваемый — учредитель и руководитель ООО «Центр Строй», личность которого «не разглашается в интересах следствия». Его ООО, пояснили в пресс-службе, зарегистрировано в Нижнекамске, но «вело деятельность и в других районах республики». Бизнесмена подозревают в причастности к хищению более 10,4 млн руб., которые его фирма получила как субподрядчик строительства «Танеко».
Строительство «Танеко» началось в 2008 году. Основным инвестором является НК «Татнефть», которая к настоящему времени вложила в него около 200 млрд руб. Кроме того, на реконструкцию продуктопровода (128 км), строительство нефтепровода (117,3 км) и внешних железнодорожных путей (34,49 км) в рамках строительства комплекса выделялись федеральные средства — 16,5 млрд руб. из Инвестфонда.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану, «Центр Строй» получил подряд по итогам состоявшихся в марте прошлого года электронных торгов на «выполнение работ по строительству комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов». Какие именно работы на нее возлагались, в пресс-службе не уточнили. Сразу после подписания контракта генеральный подрядчик строительства — ОАО «Татстрой» перечислил на счет фирмы более 10,4 млн руб. Однако, как считает следствие, фирма «обязательства по строительству выполнять не стала». В настоящее время, говорят в пресс-службе, установлено, что в апреле 2010 года часть полученных денег, около 6,5 млн руб., в ООО «Центр Строй» легализовали «путем проведения банковских операций». Затем, по версии следствия, учредитель ООО потратил их на развитие своей фирмы.
Вчера в «Татстрое» „Ъ“ не удалось получить какие-либо комментарии — начальник отдела маркетинга компании Денис Михайлов от общения с прессой воздержался, посоветовав позвонить в юридический отдел, но там не взяли трубку. По телефонам «Центр Строя», указанным в интернете, сказали, что «такая фирма здесь давно не существует». В пресс-службе МВД по Татарстану отметили, что уголовные дела возбуждены пока лишь «по факту», учредителю «Центр Строя» обвинения не предъявлены, но с него взята подписка о невыезде. Какие он дает показания, не разглашается. Только статья за мошенничество, по которой расследуется одно из дел, предусматривает до десяти лет лишения свободы.