Главное следственное управление ГУВД Пермского края возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного неустановленными лицами от имени холдинга «Ашатли».
Как сообщил «Ъ» начальник ГСУ ГУВД генерал-майор Андрей Останин, уголовное дело возбуждено в конце марта 2011 года па части 4 статьи 159 УР – «Мошенничество в особо крупных размерах». Фабула уголовного дела такова: неустановленные преступники, представив в одну из районных инспекции министерства по налогам и сборам РФ по Пермскому краю поддельные документы ООО «Шляпники» (Ординский район, Пермский край), входящего в холдинг «Ашатли», незаконно получили возврат НДС в сумме 1,5 млн руб.
По данным «Ъ», вчера в ходе расследования сотрудники ГСУ и БЭП провели выемку документов в одном из подразделений холдинга. По словам гендиректора холдинга «Ашатли» Рифа Исмагилова, у налоговой инспекции действительно недавно появились вопросы к холдингу по поводу возмещения НДС. «Мы предоставили все необходимые документы, - пояснил г-н Исмагилов, - больше у правоохранительных органов к нашему холдингу вопросов не возникало».