Октябрь 1999 года. Арендатором депозитарных ячеек Собинбанка, в которых хранилось 6 кг золота и $1,6 млн, оказался главный конструктор оборонного конструкторского бюро.
Октябрь 1999 года. Каждый второй фальшивый доллар, изъятый из обращения в России, имеет чеченский след.
Апрель 1998 года. Ежедневно за границу из России незаконным путем перевозится до $2,5 млн.
Январь 1996 года. Должностные преступления стали одним из факторов, дестабилизирующих российское общество. Из 1123 преступных группировок, выявленных в 1994 году, 374 использовали связи с коррумпированными чиновниками. За девять месяцев 1995 года этот показатель увеличился на треть.
Август 1995 года. Из более 30 тыс. преступлений в сфере приватизации, выявленных с 1991 года, 28 тыс. связаны с подделкой и кражей приватизационных чеков. В результате первого "чекового" этапа приватизации большинство приватизированных предприятий было куплено по настолько заниженным ценам, что их общая стоимость сравнима со стоимостью "Газпрома".
Июль 1994 года. Россия присоединилась к Страсбургской конвенции "Об 'отмывании', выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности". В Госдуму уже внесен проект закона об "отмывании" денег.