Ленинский райсуд Ростова признал виновным гендиректора ОАО «Ростовская инженерная компания по производству смазочных материалов» в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности. Как сообщили в пресс-службе ГУВД по Ростовской области, оперативники Управления по налоговым преступлениям ГУВД выяснили, что руководитель ОАО «Ростовская инженерная компания по производству смазочных материалов» (выпускала продукцию для оборонно-промышленного комплекса и машинных механизмов, в настоящее время находится на стадии банкротства) Александр Варабичев регулярно отчитывался в инспекции о своих доходах, однако налоги в казну не платил. За год предприятие задолжало почти 4 млн рублей. Налоговая инспекция направила в адрес ОАО требования о погашении недоимки. Однако господин Варабичев ссылался на отсутствие денежных средств. Вскоре на счета организации были наложены аресты и выставлены инкассовые поручения. Но руководитель ОАО продолжал рассчитываться с поставщиками и покупателями в обход налоговой инспекции. Предприниматель сообщил своим клиентам, что теперь перечислять средства нужно на счета других фирм, которые затем отдавали ему деньги наличными.
Вскоре сотрудники Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Ростовской области узнали, что гендиректор ОАО взял целевой кредит — 47 млн рублей на закупку нового оборудования в одном из московских банков. Однако на увеличение оборотов предприятия из этих средств он ничего не потратил, а банк выплаты денег от клиента так и не дождался.
В отношении Александра Варабичева были возбуждены два уголовных дела по статьям УК РФ: 199.2 (Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов) и 177 (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), которые объединили в одно производство. Во время следствия предприниматель находился под подпиской о невыезде.
Суд назначил Александру Варабтчеву наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права три года занимать руководящие должности. Долг бизнесмена перед казной и банком в размере 51 млн рублей был погашен акционерами ОАО.