Вчера замначальника ГУБЭП МВД России Юрий Демидов заявил, что участие Собинбанка и банка "Фламинго" в "безвозвратной проводке многомиллионных платежей через Bank of New York — доказанный факт". Таким образом, дело BoNY окончательно разделилось на две части — российскую и американскую. Американцы ищут дыры в своем законодательстве, а россияне — банки и компании, уклонявшиеся от налогов.
Еще неделю назад была завершена проверка операций по "русским счетам" в Bank of New York, проводившаяся ФРС и банковским департаментом штата Нью-Йорк (Ъ сообщал об этом). Она подтвердила, что этот банк использовался российскими компаниями для уклонения от налогов и таможенных пошлин. Источники в МНС сразу же заявили, что это станет предметом специального расследования в России. И после признаний Люси Эдвардс и Питера Берлина, полностью подтвердивших это (см. вчерашний Ъ) российские власти решили больше не медлить.
Вчера замначальника ГУБЭП МВД России Юрий Демидов объявил о первых намеченных жертвах — Собинбанке и банке "Фламинго". По его словам, безвозвратный перевод этими банками миллиардов долларов за рубеж — это доказанный факт. А значит, теперь им грозят серьезные проверки. Ведь очевидно, что клиенты этих банков, уклонявшиеся с их помощью от налогов и сборов, не могут не заинтересовать налоговые органы. Тем более, что именно сейчас они получили карт-бланш на выявление компаний, уклонявшихся от налогов через проблемные банки (см. материал на стр. 1).
Впрочем, председатель правления Собинбанка Александр Занадворов заявил Ъ, что после проверок МНС к банку нет никаких претензий. По его сведениям, никаких специальных расследований в связи с делом BoNY УБЭП в банке не проводил и обвинений менеджменту банка не предъявлял.
Как бы то ни было, интересы следственных органов России и США явно разделились. Так, вчера представитель банковского комитета палаты представителей от демократов Джон Лафальс заявил, что признания Люси Эдвардс и Питера Берлина "поднимают очень серьезные вопросы о выполнении банками федеральных правил, разработанных для предотвращения схем по отмывке денег". Иными словами, внимание американцев переключилось со скандала вокруг возможной отмывки денег "семьей" на несовершенство собственных законов по противодействию легализации незаконных доходов.
Тем более, что вчера на суде сотрудница Люси Эдвардс, Светлана Кудрявцева опровергла слова своей начальницы. Она заявила о том, что не получала никаких денег за участие в "преступных схемах", поскольку вовсе в них не участвовала.
Ъ будет следить за развитием событий.
АЛЕКСАНДР Ъ-СЕМЕНОВ