Следственные органы Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении ростовчанки, которая подозревается в отмывании около 27 млн рублей. Как сообщила пресс-служба ГУВД Ростовской области, к оперативникам Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Ростовской области поступила информация, что одно из донских предприятий вместо заявленной в ИФНС строительной деятельности на самом деле занимается отмыванием денежных средств. Сотрудники УНП выяснили, что номинальным владельцем организации являлся подсобный рабочий одной из строительных компаний. Он рассказал милиционерам, что к нему около года назад обратилась местная предпринимательница с предложением устроить его на высокооплачиваемую работу. Мужчина согласился, отдал ей свой паспорт и подписал по ее просьбе несколько документов. Через некоторое время женщина вернула ему паспорт, сказав, что у нее ничего не вышло. Вскоре сотрудникам Управления по налоговым преступлениям удалось найти и саму предпринимательницу. По словам и.о. начальника отдела УНП ГУВД по Ростовской области, подполковника милиции Юрия Абаринова, зарегистрировав фиктивную организацию на подставное лицо, она находила клиентов среди ростовских компаний, которые хотели вывести свои денежные средства из теневого оборота. Эти организации перечисляли на расчетный счет фирмы-однодневки деньги, которые предпринимательница потом снимала по чекам на основании доверенности от мнимого владельца организации. «Отмытые» таким образом деньги затем поступали обратно к клиентам. В отношении ростовчанки возбуждено уголовное дело по статье 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Реклама. Застройщик: ООО СЗ Пушкинская дом №1.
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
https://neometria.ru/