Приют клептократа

Коррумпированному чиновнику, как правило, несложно скрыть свой нелегальный доход. Куда сложнее добытые нечестным путем деньги незаметно потратить. Этот известный принцип нашел подтверждение в докладе сената США о тратах богатых лидеров бедных африканских государств.

ЕГОР НИЗАМОВ

"Коррупция — это рак, который ослабляет главенство закона, подрывает экономическое развитие и разъедает материю гражданского общества",— говорил сенатор Карл Левин на встрече с журналистами. В начале февраля он от лица сенатского комитета по расследованиям представил подробный доклад о дырах в банковской системе США, которыми уже много лет пользуются коррумпированные правители других стран, или клептократы, как их любят называть американские чиновники. "С помощью американских юристов, риэлторов и лоббистов стоящие у власти зарубежные политики смогли отправлять средства на счета в Соединенных Штатах, чтобы защитить и приумножить добытые нечестным путем деньги",— отмечал Левин.

У Левина на руках были результаты расследования, которое на протяжении двух лет проводило министерство юстиции вместе с правительственными иммиграционными агентствами. В них — истории того, как правители нескольких стран Африки переводили в Соединенные Штаты свои многомиллионные накопления и тратили их на то, что считали нужным. Кто-то покупал оружие, а кто-то — роскошные дома и автомобили. И получалось это у них почти беспрепятственно, несмотря на масштабную борьбу США с отмыванием денег.

Заботливый отец и свекор

Одним из тех, кто попал в поле зрения американских властей, стал бывший президент Габона Омар Бонго, скончавшийся в июне прошлого года. Он управлял страной больше 40 лет и за это время проявил выдающиеся способности превращать бюджетные средства в личные (см. "Власть" N 23 за 2009 год). Как выяснили американские следователи, часть своих обширных накоплений Бонго потратил на покупку в США нескольких автомобилей. Его интересы в Соединенных Штатах представлял Джеффри Биррелл, лоббист с большим стажем. Их сотрудничество началось еще в 1998 году, и с тех пор Биррелл и Бонго несколько раз встречались, а также постоянно обменивались письмами и электронными посланиями.

Приехав на Генассамблею ООН в Нью-Йорк, Омар Бонго захватил с собой $1 млн для дочки

Фото: AFP

Для ведения дел от имени президента Биррелл использовал две свои компании. Он открыл для них несколько банковских счетов в United Bank, которые пополнялись из Габона, и в начале 2005 года занялся оформлением покупки машин. За несколько месяцев он получил от Омара Бонго около $1,2 млн на оплату заказа. К концу 2005 года шесть автомобилей, в том числе два бронированных лимузина Hummer H2, Jeep и Cadillac Deville, благополучно добрались до Габона.

Омар Бонго, как сказано в докладе, собирался также приобрести у Саудовской Аравии шесть американских военных самолетов C-130 — для этого ему необходимо было получить добро от американского госдепартамента. Все заботы о проведении операции вновь взял на себя Джефф Биррелл. Больше двух лет начиная с середины 2005 года он получал одну справку за другой, переписывался с саудовскими чиновниками и военными, пересылал за рубеж сотни тысяч долларов в качестве оплаты загадочным "консультантам" и в итоге почти довел дело до конца. Но в самый последний момент, когда казалось, что уже все барьеры преодолены, сделку внезапно отменили.

По информации американского министерства юстиции, переводить деньги в американские банки Омару Бонго помогала также его дочь Ямили Бонго-Астье. В 2007 году она встретилась с отцом в Нью-Йорке перед его выступлением на Генассамблее ООН и получила от него $1 млн в стодолларовых купюрах. Эти деньги она затем положила в сейфовую ячейку, не вызвав у сотрудников банка никаких подозрений. Позже у них, правда, возникли вопросы о том, откуда у безработной студентки, какой числилась в банке Бонго-Астье, такие доходы. Она честно рассказала, что деньги ей подарил папа на покупку квартиры в Нью-Йорке и еще $700 тыс. он скоро пришлет ей на ремонт.

Регулярные подарки от президента получала также Инге Бонго, супруга его сына Али, который в октябре прошлого года благополучно сменил отца в кресле главы государства. Она гражданка США и живет в Калифорнии. На ее банковские счета многократно поступали сотни тысяч долларов, которые она, по данным расследования, тратила почти так же быстро, как получала. В 2007 году она приняла участие в передаче "По-настоящему дорогая недвижимость" на телеканале VH1, попытавшись приобрести поместье стоимостью $25 млн. Американская пресса и несколько африканских сайтов потом долго и возмущенно обсуждали такую неприкрытую расточительность, но поскольку дом так и не был куплен, эти разговоры вскоре утихли.

Домохозяйка с постоянным доходом

Больше всего американских следователей, похоже, удивило, с какой готовностью банки шли на проведение самых подозрительных операций. Взять, к примеру, дело Атики Абубакара, бывшего нигерийского вице-президента (с 1999 по 2007 год), и его жены Дженнифер Дуглас.

После нескольких лет прерывавшихся отношений Дуглас в 2003 году стала четвертой супругой Абубакара. Но в Нигерию не поехала, а продолжила жить в США, в элитном районе Потомак недалеко от Вашингтона. С начала десятилетия через ее счета в нескольких банках прошло около $40 млн, большая часть из которых поступала от разбросанных по миру офшорных компаний.

Атика Абубакар всегда повторял, что богатством обязан исключительно «тяжелому труду, мудрым инвестициям и удаче». Составители сенатского доклада ставят этот тезис под сомнение

Атика Абубакар сохранил обильные источники дохода, даже лишившись поста вице-президента Нигерии

Фото: AP

Несмотря на то что Дуглас при регистрации счетов называла себя студенткой или домохозяйкой, такие крупные переводы долгие годы не вызывали у банков подозрений. Бывало, конечно, что у Дуглас спрашивали об источниках платежей, но она отвечала, что деньги ей присылает муж и ей известно лишь, что офшорные компании принадлежат ему. В большинстве случаев такое объяснение срабатывало: Атика Абубакар владел активами в нескольких нефтяных предприятиях, и, значит, деньги его вполне могли быть честно заработанными. Сам он всегда повторял, что богатством обязан исключительно "тяжелому труду, мудрым инвестициям и удаче". Составители сенатского доклада ставят этот тезис под сомнение. Среди активов Дуглас нашлось более $2 млн, полученных от компании Siemens в 2001-2003 годах. Эти деньги предположительно были взяткой, которую Siemens адресовала Атике Абубакару в обмен на поддержку ее нигерийских проектов.

Только два-три года назад банки Chevy Chase и Citibank решили закрыть активы Дуглас. В прессе тогда разгорался скандал по поводу взятки, которую американский конгрессмен Уильям Джефферсон собирался дать Абубакару за помощь в продвижении интересов одной компании. Джефферсон попался с поличным: он взял в долг $100 тыс. у своего бизнес-партнера и рассказал ему, на что планировал их потратить. Не догадываясь, что его партнер — информатор ФБР и разговор записывается. Помеченные купюры позже нашли спрятанными в холодильнике Джефферсона. Конгрессмена в итоге посадили на 13 лет, но против Абубакара никаких улик не нашли. Тем не менее Дуглас пришлось перевести свои средства в другие банки, после чего она продолжила получать сотни тысяч долларов каждый месяц.

Президент страны-младший

Все эти истории, впрочем, меркнут по сравнению с настоящим эпосом о сыне правителя Экваториальной Гвинеи Теодорине. Его полное имя Теодоро Нгема Обианг Манге. Официальная должность — министр сельского хозяйства и лесной промышленности. Неофициальная — преемник отца на посту президента. Иногда его называют большим человеком с приложением "младший". Как чиновнику министерского уровня Теодорину полагается зарплата $5 тыс. в месяц. А вот о его реальных доходах остается только догадываться. Между 2004 и 2008 годами Теодорин перечислил на свои счета в Union Bank of California, Bank of America и Citibank более $100 млн, которые он расходовал по-крупному.

Финансовые операции от имени Теодорина проводили американские юристы Майкл Бергер и Джордж Нэглер. Для этого они зарегистрировали в Калифорнии несколько компаний с романтическими названиями — Beautiful Vision, Unlimited Horizon, Sweetwater и Sweet Pink. Через них Теодорин переводил в США деньги из Экваториальной Гвинеи и дальше старался ни в чем себе не отказывать. В конце 2004 года он всего за месяц потратил более $1 млн: $82 900 на меблировку одной из своих квартир, $137 312 — на Maserati, потом $332 243 — на Ferrari, $80 287 — на коллекцию вещей от Gucci и $338 523 — на Lamborghini.

Певица Ив была очарована богатством сына лидера Экваториальной Гвинеи, но испугалась репутации потенциального свекра

Фото: FOTOBANK/Getty Images

В 2006 году Теодорин перевел в США $30 млн на покупку роскошного особняка в Малибу. В тот же год он собирался приобрести себе частный самолет Gulfstream V за $38,5 млн. Но компания McAfee & Taft, в которую Теодорин обратился за юридическим обеспечением сделки, отказалась сотрудничать с ним, пока он не раскроет источники своих доходов. Он этого делать, естественно, не стал и попросту нанял себе других агентов. Вскоре самолет был у него в ангаре. Рождество 2006 года Теодорин провел на яхте Tatoosh, которую он арендовал у одного из основателей Microsoft Пола Аллена. Как писали тогда американские газеты, Теодорин потратил на это $700 тыс.— только ради того, чтобы завоевать сердце рэп-исполнительницы Eve. Вечер на яхте, вероятно, произвел на девушку должное впечатление, и у нее завязался роман с сыном президента. Правда, Eve вскоре бросила Теодорина — по слухам, из-за разговоров о том, что его отец каннибал.

Сведения о роскошной жизни Теодорина иногда просачивались в американскую прессу, неизменно вызывая у журналистов возмущение. Экваториальная Гвинея, напоминали некоторые из них, по статистике, должна быть процветающей страной, ведь по уровню ВВП на душу населения она находится примерно между Данией и Великобританией, а на деле более 70% ее населения живет в нищете.

Агенты экваториального гвинейца — и Бергер, и Нэглер — знали, чьими активами они управляют. Им было известно о том, что в отношении Теодорина у правительства США существовали более чем серьезные подозрения в коррупции. В 2007 году американский госдеп заинтересовался тем, что Теодорин потратил на дом и самолет почти $70 млн — половину той суммы, которую правительство Экваториальной Гвинеи ежегодно выделяет на образование. Изучившие сделку эксперты написали в своем заключении: "Большую часть личного состояния Теодорин, вероятно, получил, прибегая к вымогательству, воровству государственных средств и другим финансовым преступлениям". Тем не менее агенты не только не стали сообщать властям о своем новом клиенте, но и давали ему советы о том, как лучше обходить меры по борьбе с отмыванием денег.

Часть доклада, посвященная Теодорину, просочилась в прессу в ноябре прошлого года и вызвала недоумение у многих американских политиков. В особенности у тех, кто разрабатывал меры по борьбе с отмыванием денег и коррупцией. В США с 2004 года действует закон, запрещающий выдавать визу иностранным политикам, если есть достоверные сведения о том, что они складывают деньги от продажи природных ресурсов в свой карман. Его составитель, узнав о расследовании минюста, заметил, что за исполнением закона следят недостаточно, "раз такой человек, как Обианг, до сих пор свободно приезжает в США".

Бывший федеральный прокурор Лоуренс Барселла тоже выразил недовольство визовой политикой: "Поездка в США — это не право, это подарок. Теодорину можно было запретить въезжать сюда уже несколько лет назад. Джона Леннона когда-то лишили права посещать Соединенные Штаты из-за того, что он курил марихуану. Причину для отказа всегда можно найти". В то же время он признал, что возбудить уголовное дело против Теодорина будет сложно — оно потребует сотрудничества властей Экваториальной Гвинеи для сбора доказательств, а на это, очевидно, рассчитывать не приходится.

Доклад американского сената, скорее всего, подтолкнет американские власти к тому, чтобы ужесточить контроль над банковскими операциями. По словам одного из помощников Карла Левина, дополнительные меры по борьбе с отмыванием денег можно будет обсудить уже в ближайшем будущем. Конгресс как раз готовится рассмотреть закон о надзоре за банковским сектором. Приведет ли это к тому, что в США будут реже стекаться нелегально добытые деньги, неизвестно. Но агенты, готовые помочь состоятельным людям защитить и приумножить их средства, точно никуда не денутся.

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...