В рамках расследования инсайдерской схемы миллиардера Раджа Раджаратнама власти США предъявили обвинения в мошенничестве еще 13 лицам, доведя общее число обвиняемых до 19. По информации следствия, общая прибыль, полученная участниками мошеннической группы, теперь оценивается в $33 млн. Эксперты считают, что активность властей в расследовании дела Раджаратнама может объясняться их желанием реабилитироваться за неспособность вовремя обнаружить мошенническую схему Бернарда Мэдоффа.
В минувший четверг прокуратура Манхэттена предъявила новые обвинения в рамках расследования инсайдерской схемы основателя и руководителя хедж-фонда Galleon миллиардера Раджа Раджаратнама, которая была раскрыта в середине октября (см. "Ъ" от 19 октября). Власти полагают, что соучастниками Раджаратнама могут быть еще 13 лиц, среди них юристы, менеджеры хедж-фондов, трейдеры, а также бывший аналитик рейтингового агентства Moody`s. Все они обвиняются в преступном сговоре и мошенничестве с ценными бумагами. Восемь из них арестованы сотрудниками ФБР, бывший аналитик Moody`s Дип Шах, по данным Bloomberg, пока остается на свободе. Сам Радж Раджаратнам и еще пятеро участников схемы, в том числе высокопоставленные сотрудники корпораций Intel и IBM и консалтинговой фирмы McKinsey, были арестованы в середине октября.
Также на прошлой неделе стало известно, что к инсайдерской схеме может быть причастен бывший гендиректор американского производителя микропроцессоров AMD Гектор Руиз. Согласно материалам уголовного дела, Гектор Руиз сообщил одному из подозреваемых конфиденциальную информацию о планах AMD выделить свое подразделение Globalfoundries в СП с компанией ATIC. Господину Руизу, который до последнего времени возглавлял правление Globalfoundries, обвинения не предъявлены, однако скандал уже вынудил его уйти из этой компании.
Согласно новому иску SEC, направленному в четверг в окружной суд Нью-Йорка, одной из центральных фигур в инсайдерской схеме помимо самого Раджа Раджаратнама является бывший сотрудник Galleon и основатель фонда Incremental Capital Цви Гоффер, который руководил целой сетью информаторов. По данным следствия, он покупал конфиденциальную информацию о сделках, предоставляя осведомителям мобильные телефоны, после чего SIM-карты уничтожались. До какого-то времени это позволяло избегать преследования со стороны правоохранительных органов. Таким способом господину Гоферу, в частности, удалось получить информацию о намерении инвестфонда Bain Capital в сентябре 2007 года купить телекоммуникационную компанию 3Com за $2,2 млрд, а также о сделках с участием телекоммуникационных компаний Avaya Inc., Alliance Data Systems, канадской фармкомпании Axcan Pharma и многих других компаний. По данным SEC, прибыль Galleon Group от сделок с использованием инсайдерской информации составила порядка $33 млн — ранее власти сообщали, что инсайдерам удалось заработать $20 млн. Как заявила прокуратура Манхэттена, 5 из 13 новых обвиняемых уже признали свою вину и сотрудничают со следствием.
По мере того как американские правоохранительные органы сообщают о раскрытии все новых подробностей в громком деле об инсайде, наблюдатели считают, что столь активное расследование дела Galleon может быть попыткой властей реабилитироваться за неудачу в разоблачении финансовой пирамиды Бернарда Мэдоффа. "Правоохранительные органы громко заявляют: "Мы на страже"",— цитирует Reuters основателя нью-йоркской инвесткомпании Holland & Co. Майкла Холланда. Напомним, что деятельность инвесткомпании господина Мэдоффа SEC трижды проверяла с 1992 по 2008 год и не выявила никаких нарушений. Узнали власти о финансовой пирамиде лишь в конце 2008 года благодаря доносу сыновей Мэдоффа.