Следственный комитет МВД России закончил расследование уголовного дела председателя правления Российского социального коммерческого банка (РСКБ) Вячеслава Ненадышина, обвиняемого в нарушении порядка сделок с валютными ценностями. Дело в том, что Ненадышин распорядился принять на хранение в качестве залога под 10-миллиардный кредит необработанные природные алмазы. Следователи считают, что Ненадышин поступил противозаконно, поскольку у РСКБ не было лицензии ЦБ, дающей право на хранение драгоценных камней.
Как следует из материалов дела, 1 сентября 1994 года Российский социальный коммерческий банк открыл кредитную линию на 10 млрд руб. московскому ТОО "НТЦ Сенсофт" (на 3 месяца под 133% годовых). Из показаний Неныдышина следует, что переговоры о предоставлении кредита "НТЦ Сенсофт" он вел с июля 1994 года с руководством ТОО и с его партнером — некоей Еленой Скоробогатовой, возглавлявшей ТОО "Содружество". Скоробогатова, кстати, объяснила Ненадышину, что деньги необходимы ей и ее компаньонам — "НТЦ Сенсофт" и "Академтеху" — для организации ювелирного производства. В подтвержедние своих планов она представила техническое обоснование проекта.
30 августа 1994 года РСКБ по указанию Ненадышина принял на хранение от "НТЦ Сенсофт" четыре мешка с алмазным сырьем оценочной стоимостью в 17,17 млрд руб. Причем в акте о приеме на хранение алмазного сырья было указано, что принимаются некие "материальные ценности".
После заключения кредитного соглашения ТОО "НТЦ Сенсофт" получило первый кредит в 2,109 млрд руб. Однако заемщик не выплачивал проценты по кредиту, и второй транш кредитной линии предоставлен не был. По истечении же трех месяцев выяснилось, что заемщик вообще не может вернуть долг в связи с отсутствием средств (по данным следствия, эти деньги заемщик теперь пытается отсудить у Скоробогатовой, которая якобы внесла их в уставный фонд одного из московских банков).
О незаконной сделке с алмазами в МВД узнали после того, как в ноябре 1994 года выяснилось, что некое АОЗТ "Риттер" (г. Тула), занимавшееся производством алмазного инструмента, продало алмазное сырье московской фирме "Академтех", у которой не было разрешения на сделки с валютными ценностями. В свою очередь "Академтех" передал их по договору о совместной деятельности ТОО "НТЦ Сенсофт", которое и внесло мешки с ценным сырьем в качестве залога.
В начале декабря 1994 года в ходе обыска у руководителя "НТЦ Сенсофт" Адольфа Селина был обнаружен залоговый договор, после чего мешки с алмазным сырьем изъяли из хранилища РСКБ. Кстати, при оценке содержимого в четырех мешках было установлено, что стоимость алмазного сырья не превышает 1,6 млрд руб. Тогда же против руководителя "Академтеха" Александра Хохлова, а также Адольфа Селина и Ненадышина были возбуждены уголовные дела по ст. 162.7 (нарушение правил операций с валютными ценностями). Со всех троих была взята подписка о невыезде. Однако к настоящему времени окончено лишь уголовное дело председателя правления РСКБ. Расследование уголовных дел в отношении остальных обвиняемых еще продолжается, так как им инкриминируют эпизоды по продаже алмазного сырья другим фирмам.
По мнению следователей, Селин и Хохлов не имели права совершать операции с алмазным сырьем, поскольку их фирмы не имели разрешения на сделки с валютными ценностями от Инспекции пробирного надзора. Ненадышин обвиняется в том, что по его распоряжению алмазное сырье было принято на хранение, несмотря на то что банк не имел лицензии ЦБ, дающей право на хранение драгкамней.
Однако Вячеслав Ненадышин виновным себя не признает. Он утверждает, что распорядился принять на хранение от "НТЦ Сенсофт" некие "материальные ценности" и не знал, что было в мешках. А кроме того, следователи необоснованно возбудили против него уголовное дело, поскольку сделка, по которой банк принял в качестве залога алмазное сырье (без соответсвующей лицензии ЦБ), не является уголовно наказуемой.
ОТДЕЛ ПРЕСТУПНОСТИ