Сотрудники главного следственного управления при ГУВД Москвы и департамента экономической безопасности МВД России вчера провели обыски в московском офисе нефтегазовой компании Sibir Energy plc. Мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов входивших в эту структуру ОАО "Московская нефтяная компания" (МНК) и его правопреемника — ОАО "Московская нефтегазовая компания" (МНГК). Следственные органы подозревают, что они задолжали государству по налогам более 600 млн руб. Инкриминируемые МНК и МНГК нарушения были совершены в тот период, когда они находились под контролем предпринимателя Шалвы Чигиринского.
Московский офис компании Sibir Energy plc. (Новинский бульвар, 31) сотрудники правоохранительных органов посетили вчера утром. Обыск занял несколько часов. Его результатом, по данным "Ъ", стало изъятие документации, имеющей отношение к деятельности ОАО "Московская нефтегазовая компания" (до 2003 года — Московская нефтяная компания), на 100% принадлежащим Sibir Energy, основным активом которой является почти 50-процентный пакет акций Московского НПЗ. По данным "Ъ", мероприятия проводились в рамках возбужденного 6-м отделом следственной части главного следственного управления при ГУВД Москвы в июне 2009 года уголовного дела по 199-й статье УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере"; до шести лет лишения свободы). Следствие подозревает, что Московская нефтяная компания уклонялась от уплаты налогов в 2002-2003 годах, а ее правопреемник — в 2006 году. По данным следствия, общая сумма занижения налогов этими структурами составила свыше 600 млн руб.
Претензии правоохранительных органов к МНК сводятся к тому, что в указанный период времени "в целях уменьшения налогооблагаемой базы она вносила в налоговую отчетность заведомо ложные сведения о якобы совершенных расходах".
МНГК же инкриминируется то, что три года назад эта компания реализовывала нефтепродукты через фирмы-однодневки в адрес ОАО "Мосэнерго", хотя "фактически они поставлялись ОАО "Мосэнерго" напрямую". Цепочка же "посредников", по версии следствия, была создана для необоснованного завышения затрат, уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и увеличения налоговых вычетов по НДС.
В Sibir Energy вчера только подтвердили, что сотрудники МВД "знакомились" в ее офисе с документами, имеющими отношение к коммерческой деятельности МНГК и МНК. В рамках какого уголовного дела изучались документы и против кого оно возбуждено, в компании сообщить отказались.
Сейчас Sibir Energy контролируется государственной "Газпром нефтью", которая стала скупать акции компании в апреле и уже довела свой пакет до 57,5%. В "Газпром нефти" не комментируют проводимые следственные действия. Совладелец Sibir Energy (23,35%), вице-президент МНГК Руслан Байсаров говорит, что также не знает, против кого было возбуждено уголовное дело. Чиновникам московской мэрии (столичному правительству принадлежит 18,03% Sibir Energy) это тоже не известно.
С момента создания МНК и до весны 2009 года компанию бессменно возглавлял бизнесмен Шалва Чигиринский. Однако лично к нему в рамках дела о неуплате налогов, по сведениям "Ъ", претензий пока нет. Во всяком случае, дело возбуждено не в отношении конкретных лиц, а по фактам совершенных преступлений. Тем не менее, как следует из практики расследования налоговых дел, за неуплату преследуют именно первых лиц компаний, обладавших правом финансовой подписи.
Напомним, что в этом году у господина Чигиринского начались серьезные проблемы с имуществом. Сначала Sibir Energy сообщила, что без ведома акционеров господин Чигиринский вывел из компании $400 млн. Сейчас компания пытается вернуть деньги через британский суд, а сам господин Чигиринский был уволен со всех постов, которые занимал в Sibir Energy и ее дочерних структурах. Кроме того, весной Шалва Чигиринский потерял контроль над принадлежащими ему 23,35% самой Sibir Energy — пакет был заложен, но с конца марта бизнесмен перестал обслуживать долг. Акции перешли к Руслану Байсарову, но господин Чигиринский оспаривает это в британском суде. Руслан Байсаров уже заявлял, что готов продать свою долю в Sibir Energy "Газпром нефти", но, пока бумаги арестованы по иску Шалвы Чигиринского, сделка невозможна. Последние месяцы бизнесмен живет в Лондоне, в его московской приемной говорят, что связи с ним нет.
Проблемы с Sibir Energy не единственные, которые возникли у господина Чигиринского. Сейчас под угрозой и девелоперский бизнес предпринимателя — в начале месяца британский суд по иску ВТБ наложил арест на недвижимость Шалвы Чигиринского (подробно об этом "Ъ" рассказывал 8 июля).