Правоохранительные органы Татарстана расследуют шесть уголовных дел, возбужденных в отношении руководителей ряда предприятий Набережных Челнов по подозрению в уклонении от уплаты налогов. "По данным оперативников, в результате незаконных действий фигурантов осуществлялась финансовая подпитка одного из местных организованных преступных формирований", - сообщила сегодня начальник управления по налоговым преступлениям МВД по Татарстану Зулайха Королева. По ее словам, "современный криминал уже внедрился в бизнес и, пользуясь пробелами в законодательстве, создает так называемые карманные обналичивающие фирмы, вполне реальные и легально действующие, и через них проходит обналичивание денег узкого круга клиентов". "В данном случае речь идет о 10-15 млн руб, но не исключено, что эта сумма будет увеличена раз в 5", - сказала г-жа Королева.
Названия фирм и фамилии руководителей не называются в интересах следствия, но, по словам начальника УНП, среди организаций, чьи руководители попали под подозрение, нет бюджетообразующих предприятий города. Уголовное дело возбуждено по ст.199 ч.2 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере).
Всего с начала года сотрудниками УНП выявлено 250 преступлений (снижение на 48 дел), из которых 159 связаны с нарушением налогового законодательства. В девяти случаях преступления связаны с финансовой подпиткой ОПФ. Сумма причиненного ущерба по расследованным уголовным делам составила 154,5 млн руб, из которых уже возмещено более 111 млн руб.
Интерфакс - Поволжье