Коротко

Новости

Подробно

Из вкладчиков вытянули золотую жилу

Перуанские копи оказались финансовой пирамидой

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 6

В Останкинском суде Москвы начался процесс по делу исполнительного директора ООО "Золотая лига" Жумабека Мадинова, который обвиняется в мошенничестве. По данным следствия, за год существования фирмы директор и его подельник, находящийся в международном розыске гендиректор Игорь Дикой, собрали под строительство в Перу мифического золотоперерабатывающего завода с тысяч доверчивых россиян более 200 млн руб. Сами вкладчики считают, что сумма ущерба может доходить до 1 млрд руб.


Давние приятели Жумабек Мадинов и Игорь Дикой начинали совместный бизнес в Москве с небольшого ювелирного магазинчика под названием "Золотая лига". Однако дела шли не слишком удачно, и в начале 2006 года компаньоны разработали план молниеносного обогащения. Как говорится в материалах уголовного дела, друзья создали финансовую пирамиду — ООО "Золотая лига". Клиентов завлекали обещанием выплаты высоких процентов — 13% в месяц или 150% годовых. Такой доход, как уверяли господа Мадинов и Дикой, вкладчикам должен был обеспечить строящийся в Перу на собранные деньги золотоперерабатывающий завод.

Для большей убедительности клиентам, приходившим в офис ООО на Звездном бульваре, демонстрировался видеофильм под названием "Перуанские копи", в котором гендиректор Игорь Дикой проводил экскурсию в некоей пустынной местности и рассказывал о перспективах найденной им в далекой стране золотой жилы. При этом потенциальных вкладчиков убеждали, что золото в этом месте уже добывается и отправляется на переработку в Италию и Турцию, а оттуда золотые изделия поступают в Москву и продаются в собственном магазине фирмы. После оформления вклада инвестору выдавали пластиковую карту, дающую право на скидку 45% при покупке ювелирного изделия в фирменном магазине.

Клиентов у фирмы оказалось много. Принесшему деньги гражданину выдавался корешок к приходному кассовому ордеру, а на следующий день бланк простого векселя ООО "Золотая лига". По словам следователей, минимальная сумма вклада в "перуанский золотой прииск" от одного клиента составляла 30 тыс. руб., а максимальная — 4 млн руб. Обещанные проценты клиенты получали в течение нескольких месяцев функционирования "Золотой лиги": в начале мая 2007 года выплаты неожиданно прекратились, а уже 28 мая в отношении руководителей финансовой пирамиды было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. При этом задержать оперативникам удалось только Жумабека Мадинова, который и предстал перед судом. Его компаньон Игорь Дикой успел уехать в Перу, где сейчас якобы и проживает. По данным следствия, на счетах открытой им в этой стране фирмы на момент возбуждения уголовного дела оказалось $4 млн. В Москве же никаких денег следствию найти не удалось. По версии следствия, обвиняемый Мадинов часть полученных от вкладчиков средств использовал на собственные нужды. Установить точное число потерпевших оказалось весьма проблематично — реестр вкладчиков и кассовые книги мошенники успели уничтожить. Инициативная группа обманутых "Золотой лигой" вкладчиков считает, что количество жертв может доходить до 15 тыс. человек, а нанесенный им ущерб сами вкладчики оценивают как минимум в 1 млрд руб.

Олег Ъ-Рубникович



Комментарии
Профиль пользователя