Как стало известно "Ъ", следственное управление при УВД Центрального округа Москвы возбудило уголовное дело о хищении путем мошенничества 850 млн руб. у ОАО "Мосэнерго". В организации хищения, осуществленного в ходе сделки по приобретению Трансинвестбанка, следствие подозревает пока официально не установленных бывших руководителей "Мосэнерго", управлявших активами компании до момента установления над ней контроля ОАО "Газпром". В свою очередь, бывший член совета директоров "Мосэнерго" и экс-член правления РАО "ЕЭС России" Павел Смирнов уверен, что "никаких нарушений, а уж тем более хищений допущено не было".
По информации "Ъ", уголовное дело N 346771 по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупных размерах") в отношении бывшего руководства ОАО "Мосэнерго" было возбуждено 21 октября по заявлению нынешнего заместителя гендиректора ОАО по правовым вопросам Светланы Антоновой. Менеджмент в "Мосэнерго" сменился во время реорганизации РАО "ЕЭС России", после того как в октябре 2006 года "Газпром" выкупил 51% акций компании. После переоформления всех сделок по приобретению "Мосэнерго" представители "Газпрома" обнаружили, что часть активов компании была незаконно выведена из нее бывшими менеджерами. В "Газпроме" приняли решение обратиться за защитой своих имущественных прав в управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы. Оперативники управления провели предварительную проверку, по материалам которой следственным управлением УВД Центрального округа было возбуждено уголовное дело.
В 2006 году, как установило следствие, бывшим руководством "Мосэнерго" было принято решение об установлении контроля над КБ "Трансинвестбанк".
ООО "КБ "Трансинвестбанк"" учреждено в 1995 году. С 1997 года — уполномоченный банк ОАО "Мосэнерго" по расчетно-кассовому обслуживанию и предоставлению других видов банковских услуг. Основным акционером является "Мосэнерго", которое владеет 72,44%. Помимо головного офиса банк имеет два дополнительных офиса в Москве. Среди российских банков, по данным на 1 октября 2008 года, Трансинвестбанк занимает 308-е место по величине чистых активов (4,482 млрд руб.). По отчетности от 1 апреля 2008 года, собственный капитал составлял 1,491 млрд руб. По данным на 1 октября 2008 года, чистая прибыль банка — 101,601 руб. Председатель правления — Павел Бородачев.
"Мосэнерго" изначально владело в Трансинвестбанке долей в 73%. В 2005 году, как полагает следствие, эта доля была незаконно размыта до 24%. По утверждению следствия, остальной частью банка через подконтрольные офшорные фирмы завладели тогдашние менеджеры "Мосэнерго". Они же якобы в 2006 году приняли решение о восстановлении контроля "Мосэнерго" над банком. Для чего была нанята юридическая фирма "Бюро правовых исследований" (БПИ), фактическим владельцем которой, как считают в правоохранительных органах, был один из тогдашних руководителей "Мосэнерго".
ООО "Бюро правовых исследований" — юридическая фирма, основанная в 2002 году как "дочка" ЗАО "Юрэнерго ЕЭС". Генеральный директор — Владислав Булдаков. Согласно базе данных СПАРК, оборот ООО "Бюро правовых исследований" в 2007 году — 62 млн руб., чистая прибыль — 10,1 млн руб. С октября 2004 года являлось генеральным подрядчиком ОАО "Мосэнерго" по юридическим вопросам. 14 октября 2008 года "Мосэнерго" без объяснения причин отказалось от услуг ООО.
По данным правоохранительных органов, БПИ для покупки долей в банке получило от "Мосэнерго" аванс в размере 320 млн руб. Но эти деньги, как считает следствие, не пошли на покупку банка, а были похищены "путем перевода на счета офшорных компаний и покупки векселей".
Правда, доля "Мосэнерго" в Трансинвестбанке до 73% все-таки была увеличена. Третейский суд при фонде "Право и экономика ТЭК" (ПЭТЭК), судьей которого был гендиректор БПИ Владислав Булдаков, принял решение о незаконности размытия доли "Мосэнерго" в банке 2005 году.
Третейский суд при некоммерческой организации "Фонд "Право и экономика ТЭК"" образован 23 мая 2003 года. С августа 2003 года обеспечивал деятельность третейского суда при РАО ЕЭС, а с декабря 2007 года стал его преемником. Председатель суда — директор правового департамента Торгово-промышленной палаты РФ Дамир Аиткулов.
Все сделки по размытию доли "Мосэнерго" были отменены, компания снова получила свои 73%, но контроля над банком не восстановила. К тому времени, по данным следствия, был изменен устав банка, в соответствии с которым каждый участник банка, независимо от своей процентной доли, получал в управлении один голос. Таким образом "Мосэнерго", несмотря на владение 73% банка, получило всего одни голос, остальные голоса в управлении банком отошли офшорным компаниям, которые, по данным следствия, контролировались тогдашними руководителями "Мосэнерго".
Не вернулись в "Мосэнерго" и выделенные БПИ на покупку долей в банке 320 млн руб. Более того, уже после смены руководства в "Мосэнерго" БПИ выставило счет компании еще на 630 млн руб. Как выяснилось, бывшим руководством "Мосэнерго" задолго до того, как компанию приобрел "Газпром", с БПИ был подписан ряд соглашений и меморандумов. Они определяли, что БПИ, выполняя поручение "Мосэнерго" по установлению контроля в КБ "Трансинвестбанк", потратило около 1 млрд руб. из своих и заемных средств. Эти деньги, согласно соглашениям, "Мосэнерго" должно было возместить БПИ. Соглашения и меморандумы были подтверждены решениями все того же третейского суда при фонде ПЭТЭК.
"Естественно, о существовании соглашений и меморандумов, кроме бывшего руководства "Мосэнерго", никто не знал. Для того чтобы эти решения не были обжалованы, организаторы мошеннической схемы выждали сроки обжалования, после чего, предъявив решения третейского суда в арбитражный суд Москвы, получили на руки исполнительные листы. Новое руководство "Мосэнерго" платить отказалось. Но 530 млн все равно были списаны по исполнительным листам арбитража со счетов "Мосэнерго" в Трансинвестбанке",— рассказал "Ъ" один из участников расследования.
По словам представителя следствия, после возбуждения уголовного дела в офисе БПИ на Большой Серпуховской улице был проведен обыск. Выяснилось, что в этом же здании располагается и третейский суд, принимавший решения, и фирмы, владеющие долями в Трансинвестбанке. В результате обыска были обнаружены и изъяты документы, "свидетельствующие о том, что и БПИ, и эти фирмы контролируются одним из бывших руководителей "Мосэнерго"". В кабинете главного бухгалтера БПИ были обнаружены дискеты системы электронных платежей "банк-клиент" для управления расчетными счетами всех фирм, в пользу которых были списаны похищенные у "Мосэнерго" деньги. Обвинение по этому делу пока никому не предъявлено.
Однако участники расследования дали понять "Ъ", что расследуемое дело лишь один из эпизодов, связанных с действиями бывшего менеджмента "Мосэнерго". Сейчас ГУВД Москвы проверяет информацию о том, что из собственности "Мосэнерго" перед сменой руководства незаконно было выведено несколько зданий в пределах Садового кольца Москвы и ряд предприятий, через которые осуществляются расчеты с физическими лицами за тепло и энергию, а также похищены крупные денежные суммы.
Вице-президент Трансинвестбанка Артем Кирюшин комментировать ситуацию отказался, пояснив, что "комментарии должны давать собственники, а не менеджмент". По его словам, менеджмент банка отвечает "за его внутреннее здоровье, а с этим у банка все в порядке: банк работает без всяких сбоев, с высоким запасом надежности, предоставляя своим клиентам качественные услуги".
В БПИ "Ъ" заявили, что никакого хищения не было. Документы, подтверждающие этот факт, по словам представителя бюро, были переданы в ГУВД Москвы еще на этапе доследственной проверки. Например, соглашение между БПИ и "Мосэнерго" от 21 августа этого года, подписанное уже нынешним гендиректором компании Виталием Яковлевым, в котором констатируется, что БПИ полностью выполнило свои обязательства по поручению "Мосэнерго", что и аванс, и дополнительно привлеченные БПИ заемные средства были потрачены на выполнение этого поручения. В этом же соглашении "Мосэнерго" признавало образовавшуюся задолженность перед БПИ и обязалось ее погасить.
Позицию БПИ поддержал и бывший член совета директоров "Мосэнерго" и экс-член правления РАО "ЕЭС России" Павел Смирнов. "Я очень хорошо знаком с этой ситуацией. Могу констатировать, никаких нарушений, а уж тем более хищений со стороны ни бывшего менеджмента "Мосэнерго", ни юристов из БПИ допущено не было. Это подтверждено не только соглашениями, которые подписало нынешнее руководство "Мосэнерго", но и заключением внешнего аудитора за прошлый год, зафиксировавшего этот долг, а также решением арбитражного суда, который подтвердил обоснованность материальных претензий БПИ к "Мосэнерго"",— заявил господин Смирнов. По его словам, в настоящий момент у "Мосэнерго" "очевидные финансовые проблемы и, вероятно, кто-то в этой ситуации в новом руководстве компании решил, что можно не отдавать долги маленькой юридической компании". "Порядочнее было бы попросить отсрочку по долгам. Я уверен, в БПИ согласились бы еще подождать, они и так ждут уже два года. Кроме того, я не исключаю, что есть и другой мотив — личная заинтересованность одного из новых заместителей директора "Мосэнерго", который, таким способом решил устранить многолетнего юридического партнера "Мосэнерго" и привести на его место свою фирму",— заявил "Ъ" господин Смирнов.
В свою очередь, в "Мосэнерго", подтвердив факт обращения с заявлением о хищениях в правоохранительные органы, от подробного разъяснения своей позиции отказались. "Мы понимаем, что противная сторона будет выдвигать свою аргументацию. Но мы от комментариев пока воздержимся, потому что не хотим мешать следствию",— сказал "Ъ" начальник отдела по работе со СМИ "Мосэнерго" Виталий Косковецкий.