Деятельность фирмы "Техинвест М" завершена — возбуждено уголовное дело о мошенничестве с деньгами ее вкладчиков. Но для ее руководителя 31-летнего кандидата физико-математических наук Давида Давтяна это, вероятно, только начало большого пути по жизни с деньгами вкладчиков. Надо отдать ему должное — Давтян оказался талантливым организатором афер. Но этот человек — большой авантюрист, и, возможно, какая-нибудь его затея станет для него последней. Корреспондент отдела преступности ЛЕОНИД БЕРРЕС уже год знаком с Давидом Давтяном и написал о нем очерк.
Человек крутого нрава
Моя первая встреча с президентом АО "Корпорация Техинвест М" Давидом Давтяном произошла 27 марта 1994 года. Накануне Ъ опубликовал мою статью, в которой рассказывалось о милицейской проверке деятельности АО. Тогда сотрудники ОЭП Таганского РУВД не нашли достаточных источников дохода для выплаты по акциям "Техинвеста", гарантирующего до 1000% процентов годовых. Тогда оперуполномоченный Игорь Нарышкин, проводивший проверку, заявил, что даже вложение денег в наркобизнес не приносит таких доходов. Нарышкин добавил, что заявления "Техинвеста" о вложении денег в разработку нефтяных месторождений и золота, в операции с недвижимостью и ценными бумагами не нашли документального подтверждения.
После публикации Давид Давтян пригласил меня к себе в офис. Я приехал. Давтян был мрачен. Он сказал, что в заметке я написал неправду, поэтому он хочет вывезти меня в лес, положить в гроб, закопать, а через сутки выкопать. При этом он ехидно заметил: "Типично ментовский прием". Затем его тон несколько смягчился, и он стал уверять, что милиционеры меня подставили, а вообще-то он — честный бизнесмен, гражданин Франции и дальний родственник Гарри Каспарова. По его словам, сотрудники Таганского РУВД вымогали у него взятку, но он не дал, поэтому ему отомстили через прессу. Вскоре к беседе подключились еще два человека, которых Давтян представил как начальников отделов ФСК, но фамилий не назвал. Все вместе они требовали от меня опровержения статьи. Мы не напечатали его. Угроз от Давтяна больше не поступало.
Между тем в мае 1994 года Давтян угрожал и Игорю Нарышкину. Сам оперуполномоченный сообщил в рапорте начальнику Таганского ОЭП Александру Мазурову, что президент "Техинвеста" предлагал ему за прекращение проверки автомобиль Citroen или $20 тыс. А в случае отказа грозил физической расправой над ним и членами его семьи. При этом он намекал на неких покровителей в МВД, например, называл фамилию начальника ГУОП МВД Михаила Егорова. В сентябре Нарышкина взвали в инспекцию по личному составу ГУВД Москвы и продемонстрировали видеозапись этого разговора. Видимо, Давтян снимал встречу скрытой камерой, а как эта запись попала в инспекцию по личному составу — неизвестно. Там Нарышкину сообщили, что Давтян подал заявление в ФСК о том, что оперуполномоченный якобы вымогает у него еще $100 тыс. Как бы то ни было, инспекция поблагодарила Нарышкина за моральную устойчивость, а руководство УЭП ГУВД предложило ему охрану. Но он отказался.
Этапы большого пути
Давтян родился в 1964 году в Ереване. Там же закончил университет. Получил степень кандидата физико-математических наук. Последние годы жил под Москвой, в поселке Черноголовка. Работал научным сотрудником отделения института химической физики РАН. Был гендиректором технологической инвестиционной компании, затем организовал два АО (закрытого и открытого типа) "Корпорация Техинвест М". Лично Давтян владеет в АОЗТ 40% акций на 12 млн руб.
Позже Давтян пытался осуществить и другой проект. В сентябре 1994 года он хотел зарегистрировать в Минфине проспект эмиссии облигаций некоего автотранспортного предприятия, якобы входящего в состав "Техинвест М" на 5 млрд руб. Давтян планировал продавать облигации, привлекая клиентов автомобилем Citroen стоимостью $16 тыс. Предполагалось, что все клиенты, купившие не менее 400 облигаций (номинальной стоимостью 10 тыс. руб. каждая), будут иметь право раз в три месяца участвовать в лотерее, в которой разыгрывался автомобиль. Эта затея по каким-то причинам сорвалась. С Citroen связан и другой проект Давтяна.
Самая большая неудача Давтяна
Эта история связана с фирмой "Оливье ЛТД", которая была учреждена французской фирмой "Компани Оливье", дистрибутором концерна Citroen в России. Формально "Оливье ЛТД" не принадлежала Давтяну. Но сам Давтян говорил, что директор "Оливье ЛТД" Маргарита Цамерян — его сестра. Однако сотрудники "Оливье ЛТД" не знают, действительно ли Цамерян — сестра Давтяна. Но как бы то ни было, служба безопасности "Техинвест М" осуществляла охрану "Оливье ЛТД" по договору с этой фирмой. Попросту говоря, фирма "Оливье ЛТД" работала под крышей Давтяна.
Кстати, однажды Давтян заявил по телефону гендиректору АО "СТОА Ситроен" Гураму Шашикашвили, что все шаги, которые предпринимает "Оливье ЛТД", "проводятся с ведома" самого Давтяна, так как француженка Цамерян плохо ориентируется в российской действительности. Запись этого телефонного разговора дал мне сам Шашикашвили.
Итак, самая большая неудача Давтяна была связана с административным зданием на Юго-Востоке Москвы (ул. Полбина, 29), которое строило АО "Комплексстрой" и которое Давтян пытался силой получить под свой контроль. В 1992 году "Комплексстроем" был сооружен подвал, который должен был использоваться как объект гражданской обороны, но затем АО добилось продолжения строительства.
Инвестором стройки стало АО "Оптинторг", которое собиралось организовать в этом здании станцию техобслуживания автомобилей Citroen. В свою очередь "Оптинторг" привлек к проекту "Оливье ЛТД" и некое МП "МСБ". 13 февраля 1992 года они учредили АО "СТОА Ситроен" ("Оптинторг" имел 45%, МП "МСБ" — 45% и "Оливье ЛТД" — 10%). Позднее "МСБ" сочло этот проект нецелесообразным и не предоставило "СТОА Ситроен" офиса на Мытной улице, как договаривались в начале. Поэтому 23 ноября 1992 года МП передало свою долю акций "Оптинторгу".
Однако в ноябре 1993 года фирма "Оливье ЛТД" без ведома "Оптинторга" и без проведения собрания акционеров подписала новую редакцию учредительных документов, по которой 100% акций АО "СТОА Ситроен" перешли "Оливье ЛТД" якобы в связи с тем, что "Оптинторг" не внес свою долю в уставной капитал АО. Однако это объяснение неубедительно, так как уставной капитал был ничтожен (100 тыс. руб.). 30 ноября изменения в документах АО каким-то образом были зарегистрированы в Московской регистрационной палате.
Представитель "Оливье ЛТД" Сергей Балакин говорит, что Гурам Шашикашвили присутствовал в тот момент, когда вносились изменения. Однако сам Шашикашвили назвал это ложью. Лишь осенью 1994 года он узнал, что "Оливье ЛТД" незаконно присвоила 90% акций "СТОА Ситроен". А до тех пор, по словам г-на Шашикашвили, "у нас были прекрасные отношения с 'Оливье ЛТД'". Поэтому Шашикашвили как руководитель проекта пошел на то, чтобы юридические права арендатора недостроенного здания получила фирма "О.С.М." (Оливье-Ситроен-Москва), которую учредили "Компани Оливье" и "Оливье ЛТД".
10 июня АО "Комплексстрой" заключило соответствующий договор с "О.С.М." на 25-летнюю аренду здания. А осенью, узнав о махинациях "Оливье ЛТД" с акциями, АО "Комплексстрой" расторгло договор аренды. Это было легко сделать, так как договор был составлен юридически неграмотно (не было приемно-сдаточного акта о техническом состоянии помещения), а, кроме того, "О.С.М." не платило арендную плату, из-за чего Специализированное пуско-наладочное управление (балансодержатель объектов ГО) списало со счета АО "Комплексстрой" 20 млн руб. штрафных санкций.
После этого Давтян начал действовать силой. Гурам Шашикашвили рассказывает, что 26 августа 1994 года к нему в офис в почти достроенном здании приехали вице-президент "Компани Оливье" Алан Форманталь, сам Давид Давтян и еще трое неизвестных ему кавказцев. Один из них поставил к виску Шашикашвили пистолет и предложил уволиться. Шашикашвили вынужден был это сделать. Одновременно охрана "Техинвеста" захватила здание и не пускала туда представителей ни "Комплексстроя", ни "Оптинторга". При этом Давтян заявил, что прилегающая к зданию площадь является территорией Франции.
В это время Давтян попытался договорится с "Комплексстроем", чтобы ситуация разрешилась в пользу "Оливье ЛТД". Давтян начал интересоваться у Шашикашвили сколько нужно дать взятку президенту "Комплексстроя" Виктору Рыжову. Но по словам Шашикашвили, "Оптинторг" и "Комплексстрой" не собирались расставаться со зданием, так как их инвестиции в него составляли 4,4 млрд руб. (стройка плюс оборудование для ремонта и диагностики автомобилей).
Поэтому 15 ноября представители "Комплексстроя" вместе с милицией освободили офис от охраны "Техинвеста". Однако 18 ноября "Техинвест" вернулся в офис с помощью строительной милиции. Наконец, 9 декабря "Комплексстрой" с помощью милиции окончательно очистил здание.
Больше там представители "О.С.М." не появлялись. Но они начали жаловаться в разные инстанции. В декабре гендиректор центрального и восточного департамента фирмы Citroen Даниель Брюнель и посол Франции в России Пьер Морель направили Юрию Лужкову письма, в которых просили разобраться в ситуации вокруг здания.
Сейчас сотрудники ОЭП Таганского РУВД ждут официальную справку из Московской регистрационной палаты. Если информация о перерегистрации подтвердится, то они намерены возбудить уголовное дело в отношении руководства "Оливье ЛТД". Милиционеры предполагают, что Давтян, используя счета этой фирмы, переправлял средства акционеров и векселедержателей "Техинвеста" за рубеж.
Давтян вовремя скрылся
Как известно, с конца 1993 года "Техинвест М" принимало деньги от населения сначала под векселя, а потом начало продавать акции АООТ. В марте 1994 года Давтян сказал мне, что он верит в Бога и никогда не бросит своих векселедержателей и акционеров.
Но в августе 1994 года корпорация прекратила выплаты по векселям. Векселедержателям было "рекомендовано написать заявление на открытие счета в банке 'Державный', где находится расчетный счет 'Техинвест М'", куда якобы в течение двух недель поступят необходимые средства. Кстати, как удалось выяснить, летом 1994 года Давтян купил этот банк у гендиректора ТОО "Издательский Дом" Николая Антипина якобы за 300 млн руб.
Кроме того, векселедержателю выдавали талон с приглашением 18 октября прийти в АО и получить деньги. Однако 18 октября владельцам векселей заявили, что средств в "Техинвест М" нет, а талонная система ликвидирована. А векселедержателям предложили аннулировать их заявления об открытии счета в "Державном".
Сотрудники ОЭП Таганского РУВД отнеслись с подозрением к фирмам Давтяна с самого начала их работы. Как писал Ъ, еще весной прошлого года милиционеры подали в Таганскую прокуратуру материалы на возбуждение уголовного дела о мошенничестве в "Техинвесте М", но в этом им было отказано. И вот 13 февраля 1995 года в отношении руководства "Техинвест М" дело все же возбудили (ст. 147, ч. 3 — "мошенничество"). Но к этому времени Давид Давтян исчез. Его сотрудники не знают, где он. По некоторым данным, он уже во Франции.
16 и 17 февраля одновременно в офисе "Техинвеста" и банке "Державном" проводились обыски. При этом их сотрудники долго сомневались в правомочности действий милиции. Одного буйного охранника даже пришлось препроводить в 70-е отделение милиции, где он быстро успокоился. Член совета директоров "Техинвест М" Аркадий Гагелев пообещал милиционерам множество неприятностей и "бледный вид не позже чем через неделю".
Во время обыска 17 февраля из Таганской прокуратуры позвонила секретарь прокурора Андрея Атаршикова и сообщила старшему группы, что несколько минут назад кто-то позвонил из "Техинвест" и сказал, что милиционеры вымогают взятку у руководства АО. 21 февраля был проведен обыск и в снимаемой Давтяном квартире на площади Победы. Там милиционеры нашли лишь очаровательную девушку (знакомую Давтяна) и несколько патронов с резиновыми пулями.
По поводу перспектив расследования Игорь Нарышкин сообщил, что пока реально инкриминировать Давтяну можно только мошенничество с целью присвоения денег векселедержателей. В дальнейшем после изучения финансовой документации, возможно, появятся и новые статьи (неуплата налогов, нарушение правил валютных операций и так далее). Но расследование пойдет нелегко, так как из банка и офиса пропала существенная часть документов.
Впрочем, г-н Нарышкин признал, что если не удастся найти Давтяна, дело, вероятно, будет приостановлено. Если же его затем найдут, то дело возобновят.
Давтян пробует перо
25 февраля в газете "Труд" была напечатана статья Давида Давтяна "Нет взятки? Сиди!". В ней он сообщил, что выемки в "Техинвесте" проводились с грубыми нарушениями закона. В частности, он сомневается в подлинности печати на постановлении о выемке — печати ОБХСС. Начальник ОЭП Александр Мазуров объяснил мне, что после изменения названия его подразделение "по финансовым соображениям" не стало менять печать.
Кроме того, Давтян заявили, что, забрав все документы, милиционеры "лишили корпорацию возможности вовремя провести аудит и сдать годовой баланс" и "поставили под сомнение" само существование корпорации. В этой же статье он также указывает, что Нарышкин вымогал у него в феврале 1994 года $60 тыс. И Нарышкин якобы "поутих" лишь после того, как Давтян обратился в ГУОП МВД с заявлением об этом.
По данным Давтяна, с декабря 1994 года "Техинвест" выплатил более 1 млрд руб. А всего за весь период работы с населением была выплачена сумма, в три раза превышающая привлеченную. Однако, по словам Давтяна, осенью 1994 года "в связи с неплатежами дебиторов возникли временные финансовые трудности" и выплаты наличными стали производиться с задержками.
Игорь Нарышкин сомневается в этих цифрах. Он рассказал, что в Таганское РУВД поступило уже несколько тысяч заявлений от обманутых акционеров и векселедержателей "Техинвеста". На счете в банке "Державном" вообще нет средств.
К сожалению, в своей заметке Давид Давтян не сообщил, где он сам. Ъ вернется к теме, если милиция найдет его.