17 января информационное агентство EFE сообщило о том, что в Аргентине начинается расследование по факту утечки из страны около $10 млрд с 3 декабря 2001 г., несмотря на строгие меры и ограничения, принятые правительством страны.
3 декабря 2001 г. правительство Аргентины издало указ, запрещающий в течение 1 месяца снимать с банковских счетов более $1 тыс. Эти меры были приняты с целью предотвращения утечки средств за рубеж.Правоохранительные органы подозревает, что отдельные лица могли заблаговременно знать о наложении ограничений на финансовые операции и использовать это в своих интересах. В деле фигурируют имена бывшего президента Аргентины Фернандо де ла Руа и его ближайших соратников - главы правительства Кристиана Коломбо и министра экономики Доминго Кавальо, а также других высокопоставленных чиновников.