Коротко

Новости

Подробно

Газета "Коммерсантъ" от
 Уголовное дело против Сергея Мавроди

       По информации, полученной Ъ из МВД России, правоохранительные органы уже в течение полутора месяцев обсуждали вопрос о возбуждении уголовного дела по факту сокрытия прибыли от налогов (ст. 162 ч. 2 УК России) фирмой "Инвест-Консалтинг". Данные, полученные налоговой полицией во время проверки этой фирмы, как стало известно Ъ, были переданы в Главные управления по организованной преступности и по экономическим преступлениям МВД России. "Инвест-Консалтинг", а заодно и АО "МММ", начали разрабатывать в оперативном порядке. Вскоре после того, как котировка акций АО упала до 1 тыс. руб., было решено возбудить уголовное дело. По всей видимости, в процессе следствия налоговая полиция надеется взыскать с "Инвест-Консалтинга" требуемые 49,9 млрд руб. На счету у фирмы денег нет, и налоговые органы и сотрудники МВД проверят все счета, на которые были перечислены средства "Инвест-Консалтинга". Согласно существующей практике, эти счета будут арестованы, а находящиеся на них средства "Инвест-Консалтинга" списаны в госбюджет. Не исключено, что будет арестован и расчетный счет ЧИФ "МММ-Инвест".
       Ход следствия значительно осложняет тот факт, что в настоящее время отсутствует судебная практика применения названной статьи. Чтобы не закрыть дело и довести его до суда, следствию придется доказать, что в действиях руководства "Инвест-Консалтинга", скрывшего налоги, был преступный умысел. Однако если таковой и найдут, его всегда можно будет списать в суде на бухгалтерскую ошибку. Тогда дело будет закрыто за отсутствием состава преступления.
       
       ОТДЕЛ ПРЕСТУПНОСТИ
       
Комментарии
Профиль пользователя