Руководителю Дальневосточного таможенного управления инкриминируется ст. 286 ч. 1 и ч. 3 (превышение должностных полномочий), ст. 188 ч. 4 (контрабанда), ст. 285 ч. 1 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 169 ч. 2 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб). В качестве соучастников по данному делу проходят также первый замначальника ДВТУ Александр Воробьев, начальник отдела таможенного досмотра поста "Морской порт Восточный" Дмитрий Сусоев, старшие таможенные инспектора Денис Петров и Евгений Проявко, а также специалист отдела маркетинга ООО "Ист-Рейл" Вадим Васич. По версии следствия, таможенники покровительствовали нелегальному импорту трех ООО — "Сэнкант", "Фрибур" и "Аргау" — через порт Восточный (Находка). Все эти фирмы были оформлены на подставных лиц. Но необходимые документы для таможенного оформления грузов, которые приходили из КНР в Восточный, предоставлял Вадим Васич. В контейнерах находилась качественная кожаная одежда, обувь, ювелирные изделия с жемчугом и др., но в таможенных декларациях Васич указывал менее дорогостоящие товары. Работники таможенного поста по требованиям руководства ДВТУ должны были выпускать контейнеры, поступающие в адрес этих фирм, в максимально короткие сроки. Как установило следствие, таким образом были оформлены 515 контейнеров. Сумма контрабандного товара составила 1,27 млрд руб., что повлекло недоплату таможенных платежей на сумму 444,5 млн руб. По версии приморской прокуратуры, господин Бахшецян покровительствовал трем ООО по просьбе сенатора Игоря Иванова. Материалы дела составили 100 томов.