Как правило, конфликты, связанные с непоставкой уже оплаченного товара, разрешаются в арбитражных судах. До сих пор в подобных случаях уголовные дела по факту хищения средств не возбуждались. Примером тому служит деятельность фирм "Жесави" и "КонверсАгро", получивших под поставки сахара по $20 млн каждая и не поставивших ни грамма. В отношении этих фирм уголовного дела не возбудили, так как не смогли доказать факта хищения. А Тесфайе на средства, полученные от кредиторов, открыл несколько фирм, поэтому в его действиях нашли состав преступления. Однако это следствию предстоит еще доказать.
ОТДЕЛ ПРЕСТУПНОСТИ