Как вчера стало известно Ъ, Замоскворецкий суд Москвы прекратил за истечением срока давности уголовное дело бывшего председателя правления АКБ "Кредиттраст" Александра Тимофеева, которого обвиняли в "неправомерном удовлетворении имущественных требований отдельных кредиторов". Впрочем, это не означает, что уголовное преследование господина Тимофеева окончательно прекращено, поскольку он является подозреваемым по делу о "преднамеренном банкротстве".
Дело бывшего председателя правления АКБ "Кредиттраста" связано с банковским кризисом июня 2004 года. Незадолго до этого Центробанк отозвал лицензию у Содбизнесбанка, с которым у "Кредиттраста" были общие акционеры. Клиенты "Кредиттраста" в панике стали снимать свои сбережения, в связи с чем акционеры банка на внеочередном собрании приняли решение о признании АКБ "Кредиттраст" банкротом. Это автоматически влекло за собой прекращение полномочий руководства АКБ.
Но несмотря на это, его бывший председатель правления Александр Тимофеев распродал высоколиквидные векселя на сумму 3 млрд руб., находившиеся на балансе "Кредиттраста", заменив их, по версии следствия, "неликвидными векселями, чья репутация вызывала обоснованные сомнения". Мало того, 24 июня 2004 года господин Тимофеев переуступил другим банкам-кредиторам право требования долгов клиентов "Кредиттраста" на сумму 1,035 млрд руб. и $8,8 млн, чем, по мнению следствия, "совершил неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов банка" (ст. 195 УК РФ). В результате его действий 429 физическим и 1041 юридическому лицу был нанесен ущерб в размере 2 млрд руб.
В августе 2004 года СК при МВД РФ возбудил против Александра Тимофеева уголовное дело по ст. 195 УК РФ, по которой ему грозили год заключения и крупный штраф. Одновременно было возбуждено и дело по ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство"), по которому Александр Тимофеев проходил в качестве подозреваемого. Расследование первого дела завершилось в мае этого года, буквально за месяц до истечения двухлетнего срока давности, предусмотренного УПК для данного обвинения.
Первое заседание Замоскворецкого суда по делу Александра Тимофеева состоялось 19 июня. Обвиняемый, находившийся под подпиской о невыезде, на него не явился, а его защита представила справку о том, что он лечится в Центральной клинической больнице, поэтому судье пришлось перенести начало слушаний до выздоровления господина Тимофеева. Поправился Александр Тимофеев в минувшую среду, и в тот же день его адвокат подал ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с тем, что срок давности по ст. 195 УК РФ истек 24 июня 2006 года. Суд счел это требование обоснованным и вынес постановление о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим обвиняемого обстоятельствам. Бывшие клиенты "Кредиттраста" надеются, что господин Тимофеев еще может оказаться на скамье подсудимых по делу о преднамеренном банкротстве. Срок давности по нему составляет семь лет.