За решетку — без скидок
Прокуратура запросила суровые сроки для бывшего совладельца сети Spar в России и двоих топ-менеджеров
Прокуратура запросила реальный срок экс-совладельцу одного из крупнейших франчайзи-партнеров голландской Spar International в России ООО «ТД Интерторг» (ТД) Аллахверди Абдуллаеву, а также двум топ-менеджерам компании: Игорю Защеринскому и Марианне Левинтовой. Фигуранты проходят по делу о хищении кредита Сбербанка на 8 млрд рублей. Другой бенефициар, брат обвиняемого Мушвиг Абдуллаев, находится в розыске. В свое время ритейлер был четвертым по величине в Санкт-Петербурге и на пике управлял более чем 450 магазинами в Северо-Западном регионе и Москве. В 2016 году Смольный назвал торговый дом стратегическим инвестором, однако уже через четыре года «Интерторг» был признан банкротом.
Генеральный директор и собственник ТД «Интерторг» Михаил Абдуллаев
Фото: Из личного архива Михаила Абдуллаева
Генеральный директор и собственник ТД «Интерторг» Михаил Абдуллаев
Фото: Из личного архива Михаила Абдуллаева
После почти полутора лет разбирательства Головинский суд Москвы назначил на 24 апреля дату оглашения приговора совладельцу ТД Аллахверди Абдуллаеву, финансовому директору компании Марианне Левинтовой и юристу торгового дома Игорю Защеринскому. Как стало известно «Ъ», на днях прошли прения сторон, на которых гособвинение попросило признать их виновными в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Первым двоим прокуратура посчитала адекватным наказание в виде восьми лет общего режима со штрафом 1 млн рублей, а последнему — семь с половиной лет с таким же штрафом.
Следствие считает, что фигуранты «обманным путем» получили доступ к заемным средствам и расхитили их. В материалах дела говорится, что на протяжении нескольких лет «Интерторг» предоставлял в Сбербанк (основной кредитор) недостоверную информацию в отчетных документах, что, по мнению прокуратуры, создавало ложное ощущение финансовой устойчивости сети.
Так, в обвинительном заключении сказано, что в 2018 году банк предоставил ТД заемные средства на сумму 8,1 млрд рублей, обязательства по которым не были исполнены.
Господин Абдуллаев — родной брат Мушвига Абдуллаева, известного в качестве ключевого бенефициара торговой сети «Интерторг». До 2019 года он владел одним процентом в компании «Интергрупп», которая является материнской организацией для ТД. Позднее этот пакет акций был передан его брату. Оставшаяся доля в 99% находится в собственности Societe Civil Particular Inter Solutions, которая прописана в Монако. В ноябре 2020 года стало известно о том, что Мушвиг Абдуллаев включен в список федерального розыска в связи с уголовным делом, касающимся мошенничества и умышленного уклонения от выполнения контрактных обязательств в сфере предпринимательства, что подпадает под ч. 7 ст. 159 УК РФ. Точное местонахождение бизнесмена правоохранителям установить так и не удалось. Вышеупомянутые фигуранты были задержаны в 2021 году сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге.
«Интерторг» выступал в числе ведущих франшизных партнеров нидерландской сети Spar International на российском рынке. Занимая четвертую позицию среди продовольственных ритейлеров Санкт-Петербурга с рыночной долей в 10,3%, компания управляла более чем 450 магазинами под марками Spar, «Народная семья» и «Идея» в Северо-Западном федеральном округе и столице. В 2016 году правительство Петербурга присвоило торговому дому статус стратегического проекта. Однако к концу 2019 года сеть заявила о своем расформировании, а в начале следующего года произошло закрытие всех торговых точек. Впоследствии ТД был по заявлению московского ООО «Гарант» признан банкротом и в отношении него началось банкротное производство по упрощенной схеме. Долги «Интерторга» перед кредиторами превысили 17 млрд рублей.
Ранее процесс в отношении обвиняемых по просьбе Генпрокуратуры (ГП) был перенесен в Москву. Ведомство обосновало свое прошение тем, что ФСБ полагает, что подсудимые могут повлиять на судебные решения в Петербурге из-за своих якобы связей с местными властными структурами.
Сторона защиты выразила решительный протест против смены юрисдикции, подчеркивая, что деятельность торгового дома распространялась и на столичный регион, что, по их мнению, умалчивалось обвинением.
Также адвокаты акцентировали внимание на ухудшении здоровья своих доверителей и на трудностях с вызовом свидетелей для участия в заседаниях в другом городе.
В дополнение Игорь Защеринский заявил, что его роль сводилась к статусу поставщика для «Интерторга», который задолжал ему 160 млн рублей, и он считает себя пострадавшим в данной ситуации наравне со Сбербанком. Адвокаты подсудимых воздержались от каких-либо комментариев до вынесения итогового решения по делу.