Фирмы распространились в даркнете
С чем связан рост теневого сегмента юрлиц
Российские компании стали активнее продаваться в даркнете. В 2023 году в теневом сегменте было выставлено более 1,8 тыс. юрлиц, это на 40% больше чем годом ранее, выяснили аналитики группы «Солар». Чаще всего такие фирмы приобретаются для незаконного отмывания средств, атак на цепочки поставок, а также использования в сценариях ложного партнерства. Эксперты отмечают снижение интереса к компаниям-однодневкам. Поскольку махинации с их участием легко вычислить, в даркнете стали активнее приобретать давно зарегистрированные юрлица.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Налоговым органам подобные сделки отследить, как правило, сложно, говорит гендиректор компании «Киберполигон» Лука Сафонов: «Например, компания оформляется на какое-нибудь неуставное лицо, с которого не спросишь. Туда выводятся деньги, налоги с них не платятся, и деньги эти обналичиваются. Налоговая задолженность потом превращается в судебные тяжбы, но так как директор компании, например, 80-летний пенсионер, все разваливается в суде. Машины так угоняют. Берут в лизинг машину, перевешивают на другие компании, а после первого платежа они исчезают.
Под схемы вывода денег, фиктивные стройки может понадобиться чистая компания. Компания может прийти и взять кредит на 400 млн руб. на строительство моста как компания, которая работает с Москомархитектурой с мостостроением, а потом деньги пропадают. Пишется приказ о передаче стопроцентной доли такого-то юрлица новому собственнику, нотариус подтверждает передачу. Он даже может не видеть ни одного собственника, и сколько там денег, нотариусу тоже все равно.
Если говорить о том, как эти люди становятся владельцами компаний, то есть несколько вариантов. Можно отжать, можно стать владельцем по поддельным документам. Бывает, что это делают под заказ. Платят деньги, угрожают, или, может случиться, что человек потерял паспорт, а на него повесили кредиты компании и так далее. Опять же, это люди, как правило, которые в любом случае занимаются разными схемами, и это постоянно действующий рынок».
Не исключено, что рост числа продаваемых в даркнете компаний связан с попытками обхода западных санкций, считает юрист, партнер компании «Томашевская и партнеры» Роман Янковский: «Раньше это делалось в том числе для разных налоговых схем, например, незаконного вычета по НДС, возмещения налогов, из-за этого налоговая может проверить компанию, которая работает с такими однодневками. Действительно, в России сейчас не только владение фирмой-однодневкой опасно, но и какие-то отношения с компанией с плохой налоговой историей, потому что налоговая инспекция в рамках риск-ориентированного подхода может провести проверки из-за подозрений в участии в таких схемах».
Аналитики группы «Солар» также обнаружили в даркнете и Telegram-каналах 13 тыс. объявлений об оказании нелегальных услуг. Наиболее востребованными там называют предложения по продаже аккаунтов и доступов в онлайн-банки, услуги «пробива» данных и вербовки сотрудников, в том числе для совершения кибератак на крупные организации и ведомства.
С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".