АСВ потребовало у офшоров и физлиц возместить убытки банка «Ассоциация»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в Арбитражном суде Нижегородской области потребовало взыскать убытки и проценты за пользование чужими денежными средствами на €2,2 млн и $2 млн c компаний Ascent Capital Limited, Lokemor Limited, Luamari Nominees Limited, Realaw a.p.m Partners Limited по делу о выводе средств обанкротившегося банка «Ассоциация», следует из картотеки суда.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Наряду с офшорами АСВ предъявило требования об убытках на эти суммы к Александре Лордос, Мартиросу Миносяну, Александру Ворону и Владимиру Макаревичу. Кроме того, истец требует €16,7 млн у Cassin Investments ltd, Realaw a.p.m Directors Limited, Realaw a.p.m Secretarial Limited, Realaw a.p.m Nominees Limited, Realaw a.p.m Partners Limited, а также господ Лодрос, Ворона и Макаревича. Суд рассмотрит заявление АСВ в декабре.
Как сообщал «Ъ-Приволжье», АСВ добивается взыскания убытков банка «Ассоциация», лишенного лицензии в 2019 году. Тогда Центробанк обнаружил недостачу 3,8 млрд руб. на счетах нижегородской кредитной организации в VTB Europe Bank. По факту вывода капитала банка расследуется уголовное дело. В АСВ полагают, что деньги вывели через убыточные для банка операции в пользу кипрских офшоров, в том числе, связанных с миллиардером, исполнительным директором и акционером Freedom Holding Тимуром Турловым. К господину Турлову агентство также предъявило иск об убытках на €18,9 млн и $2 млн., арбитражный суд арестовал его российский актив и имущество соответчиков.
Подробнее об убытках банка — в материале «Ъ-Приволжье» «Ассоциация с миллиардером».