«Ассоциация» с миллиардером

Для взыскания убытков обанкротившегося банка «Ассоциация» суд арестовал российские активы исполнительного директора и акционера Freedom Holding Тимура Турлова и трех соответчиков, которых Агентство по страхованию вкладов считает причастными к выводу активов банка. В 2019 году ЦБ обнаружил недостачу 3,8 млрд руб. на счетах «Ассоциации» в VTB Europe Bank. АСВ полагает, что капитал вывели через убыточные валютные операции в пользу кипрских офшоров, связанных с господином Турловым. Миллиардер ранее отрицал связи с «Ассоциацией», арест доли 49% в ООО «Марин Оперешн Сервисз» он пока не прокомментировал. По факту махинаций с капиталом банка расследуется уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Арбитражный суд Нижегородской области по ходатайству Агентства по страхованию вкладов (АСВ) арестовал российский актив миллиардера, главного исполнительного директора и акционера Freedom Holding Corp. Тимура Турлова. Одновременно были заморожены деньги и имущество акционера АО «Волга капитал» Станислава Машагина и соответчиц Ольги Артемьевой и Марины Косыревой в рамках обособленного спора о взыскании €18,9 млн и $2 млн убытков нижегородского банка «Ассоциация», лишенного лицензии ЦБ в 2019 году. Тогда регулятор обнаружил нехватку 3,8 млрд руб. на счетах нижегородской кредитной организации в VTB Europe Bank и предписал доформировать резервы, вследствие чего «Ассоциация» лишилась собственного капитала и по иску АСВ была признана банкротом.

На прошлой неделе в ходе арбитражного процесса о несостоятельности «Ассоциации» АСВ потребовало возместить убытки кредитной организации с господина Турлова и других соответчиков. Конкурсный управляющий посчитал одного из богатейших предпринимателей Казахстана Тимура Турлова (по данным Forbes, состояние на 2024 год оценивается в $3,3 млрд) причастным к выводу средств нижегородского банка через цепочку убыточных для «Ассоциации» валютных операций в пользу трех кипрских офшоров, связанных с миллиардером. «Основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка, — отмечали в АСВ. — По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело».

Представители АСВ попросили суд арестовать объект капитального строительства с земельным участок 650 кв. м в подмосковном Видном и долю 49% в ООО «Марин Оперешн Сервисз». Суд согласился с арестом доли господина Турлова в компании с уставным капиталом 10 тыс. руб. Одновременно обеспечительные меры введены в отношении денег и имущества соответчиков Ольги Артемьевой, Марины Косыревой и акционера АО «Волга капитал» Станислава Машагина. Его и участника ООО «Капитал-регионы» Павла Увяткина обвинили в особо крупном мошенничестве, связанном с хищением у «Ассоциации» 960 млн руб. АСВ потребовало привлечь их и других лиц к субсидиарной ответственности как получателей выгоды от незаконных сделок.

На запрос российской стороны по делу о трансакциях киприоты ответили, что средства банка поступали на аффилированные со Станиславом Машагиным и Павлом Увяткиным счета. При этом на средства, выведенные из кипрских офшоров, покупались российские активы, полагает следствие. Кроме того, было возбуждено уголовное дело о растрате имущества в отношении бывшего казначея банка Владимира Макаревича. По версии следствия, он исказил данные бухучета, которые не совпадали со сведениями автоматизированной банковской системы и системы SWIFT.

Для обеспечения взыскания в общей сложности €307,4 тыс. убытков по ходатайству АСВ арбитражный суд также арестовал имущество Станислава Машагина и соответчика Сергея Плотникова, через которого Станиславу Машагину принадлежит несколько фирм.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Марин Оперешн Сервисз» зарегистрировано в Астраханской области в 2014 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Долей 51% владеет Ольга Ворожейкина, остальные 49% принадлежат Тимуру Турлову. Директор Сергей Головин. Компания специализируется на деятельности морского пассажирского транспорта, строительстве кораблей и производстве металлических изделий. Выручка от продажи в 2022 году составила 6,5 млн руб., убыток – 12,4 млн руб. Более поздняя отчетность не представлена.

Ко времени подготовки материала господин Турлов не прокомментировал решение суда об аресте его доли в ООО «Марин Оперешн Сервисз». Вероятно, его представители обжалуют это. Ранее Тимур Турлов был удивлен сообщениями СМИ о претензиях к нему АСВ. Миллиардер сообщил, что никогда не был аффилирован с «Ассоциацией» и не знал никого из сотрудников обанкротившейся кредитной организации. При этом господин Турлов не исключил, что речь могла идти о сделках, совершенных казначейством одной из его компаний.

Роман Рыскаль