Ведомости

В Челябинске бывший директор ООО «Уралмет» Александр Балакин приговорен к шести годам лишения свободы за мошенничество. Как сообщили в Управлении общественных связей МВД России, в ходе расследования было установлено, что господин Балакин дважды незаконно получил кредит в ОАО «Челябинвестбанк», предоставляя банку заведомо ложные сведения о хозяйственном положении своей организации. Получив первый кредит в размере 10 млн руб., экс-директор Уралмета в этот же день перечислил указанную сумму на расчетный счет ООО «Мостсервис» в счет оплаты за поставку нефтепродуктов, совершив, таким образом, легализацию денежных средств, полученных преступным путем. Второй кредит, на сумму 2 млн 600 тыс. руб., бизнесмен легализовал путем покупки в тот же день у этого же банка векселей на данную сумму. Также господин Балакин заключил договора с ООО «НефтеЛюкс» и ООО «АвтоПромСнаб» на поставку нефтепродуктов и получение денежных средств в счет предоплаты. Однако, получив от одной фирмы вексель номиналом 775 тыс. руб., а от другой — денежные средства в размере 3 млн руб., бизнесмен не выполнил взятые на себя обязательства. Кроме того, как установило следствие, господин Балакин, предоставив подложные документы от имени руководителя ООО «Компания „Промэкс“» на поставку нефтепродуктов с отсрочкой платежа, похитил принадлежащие ООО «Торгсин» нефтепродукты на общую сумму около 43 млн руб. Следствием доказано еще несколько эпизодов мошенничества со стороны Александра Балакина. На суде он полностью раскаялся в содеянном. Советский районный суд Челябинска за совершение мошенничеств, незаконное получение кредита и легализацию денежных средств, полученных преступным путем, приговорил господина Балакина к шести годам лишения свободы. Суд также постановил полностью удовлетворить гражданские иски потерпевших на общую сумму более 19,550 млн руб.
РБК

Администрация ТрансОтеля, директором которого является Елена Заводова — супруга председателя правления Уралтрансбанка Валерия Заводова, — подала в Октябрьский районный суд Екатеринбурга иск на сотрудников милиции, которые 14 февраля проводили в отеле выемки документов. Как сообщил адвокат Сергей Колосовский, в исковом заявлении указано, что сотрудники правоохранительных органов не имели права проводить обыск в гостинице без соответствующего разрешения суда, которого у них не было. Администрация отеля требует признать действия милиционеров неправомерными, а также вернуть все изъятые в ходе обыска документы и четыре компьютера. Заседание суда было намечено на 6 марта. Однако из-за болезни судьи Георгия Панкарова принято решение перенести суд на 13 марта. Напомним, 14 февраля в здании Уралтрансбанка прошла выемка документов, связанная с возбуждением следственным управлением Октябрьского РУВД Екатеринбурга уголовного дела по части 3-й статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». 1 марта председатель правления банка Валерий Заводов был задержан. Однако вскоре он был освобожден по решению суда Октябрьского района под подписку о невыезде.
Ura. ru

В №20 от 04.02.06 года в материале «Интерпол нашел Александра Куковякина в Дубае» была допущена неточность. Объявленный в розыск член ОПС «Уралмаш» Дамир Марковский никогда не работал в должности заместителя гендиректора фирмы «Уралмаш-Коммерс». Редакция приносит извинения читателям.
Редакция