Следственный комитет (СК) при МВД России передал в суд дело гендиректора ООО "Отделресурссервис" Анатолия Теплова, обвиняемого в мошенничестве в составе преступной группы и причинении ущерба на сумму, превышающую 216 млн рублей. Господин Теплов и его сообщники, по версии следствия, разработали "внешне законную, но по сути и замыслу криминальную схему", используя которую с октября 2003 по январь 2004 года уклонялись от уплаты в бюджет налогов от реализации и приобретения нефтепродуктов.
В СК при МВД Ъ рассказали, что Анатолий Теплов и его сообщник москвич Сергей Наумов воспользовались положениями налогового законодательства, позволяющими начислять акцизы не при реализации нефтепродуктов, а при их приобретении покупателями. Как сообщил замначальника управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области Анатолий Лещевский, в октябре 2003 года ООО "Отделресурссервис" встало на учет в УФНС в качестве плательщика акцизов на нефтепродукты. Незадолго до этого общество возглавил господин Теплов. Он выписал господину Наумову генеральную доверенность на заключение договоров о продаже нефтепродуктов. Фирма регулярно представляла в налоговые органы отчеты о сделках по продаже нефтепродуктов и перечислении необходимых налоговых платежей. Однако в результате плановой проверки в январе 2004 года сотрудники УФНС обнаружили, что деньги от "Отделресурссервиса" не поступали в бюджет. По словам господина Лещевского, общая сумма невыплаченных акцизов (без других налоговых платежей) составила 201 млн рублей. Налоговики обратились в ГУВД Белгородской области, которое возбудило уголовное дело по факту мошенничества. В дальнейшем расследование было передано в СК при МВД РФ.
Следователям комитета удалось выяснить, что участники преступной группы зарегистрировали в Москве по утерянным или похищенным паспортам несколько фиктивных фирм-посредников, через которые "Отделресурссервис" проводил реализацию нефтепродуктов. Поступавшие от продажи средства по электронной системе "банк-клиент" направлялись на счета других фиктивных организаций. По замыслу преступников эти фирмы не переводили на счета "Отделресурссервиса" суммы, из которых обычно выплачивают акцизы и другие налоги. По сведениям Ъ, у "Отделресурссервиса" были открыты счета в Белгородпромстройбанке и столичном банке "Конверсбанк-Москва". Счета были закрыты после того, как в ноябре 2004 года "Отделресурссервис" обанкротился.
Гендиректор фирмы Анатолий Теплов был задержан. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в составе преступной группы и причинении государству ущерба на сумму, превышающую 216 млн рублей. В настоящее время он находится в СИЗО и предстанет перед Свердловским райсудом Белгорода один. Его сообщник Сергей Наумов, которого следователи считают автором преступной схемы, находится в федеральном розыске. Личности остальных участников махинаций следствием не установлены.