Основатель инвестиционной компании Fintailor Investments объявлен в розыск
Следственный комитет объявил в розыск основателя инвестиционной компании Fintailor Investments Limited Кирилла Люшинского, а также кипрского юриста Вассилиадеса Христодулоса и бизнесмена Олега Михалева. Им предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) и растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ) была установлена причастность к совершенным преступлениям Олега Петровича Михалева, Вассилиадеса Христодулоса и Кирилла Сергеевича Люшинского»,— сообщили агентству.
Следствие просит заочно избрать в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу.
Кирилл Люшинский — основатель Fintailor Investments Limited, инвестиционной компании, лицензированной Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам и аккредитованной для оказания широкого спектра трансграничных инвестиционных услуг на финансовых рынках ЕС.
Через Fintailor Investments Limited Кирилл Люшинский владел акциями банка «Возрождение». Затем Fintailor Investments Limited фигурировала в деле Промсвязьбанка. В 2019 году Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы по иску Промсвязьбанка обязал Fintailor Investments Limited вместе с тремя другими инвестиционными компаниями, связанными с экс-бенефициарами Промсвязьбанка братьями Ананьевыми, выплатить около 8,26 млрд руб.
Вассилиадес Христодулос возглавляет юридическую компанию Christodoulos G. Vassiliades Co LLC. США ввели против него ограничения за помощь крупным подсанкционным российским бизнесменам в сокрытии активов через сложные финансовые схемы.