правила игры
В европейскую прессу попали детали секретного доклада немецкой федеральной счетной палаты, который указывает на серьезные проблемы в системе финансового контроля в Германии, что позволяет мошенникам наживать огромные капиталы на схемах возвращения НДС. В отчете содержатся опасения по поводу того, что некоторые из преступных сетей могут быть связаны с террористическими группировками.
Не предназначенный для широкой публики 42-страничный доклад федеральной счетной палаты Германии был подготовлен 10 мая, а его выводы направлены в федеральное министерство финансов. До 10 августа министерство должно уведомить палату о мерах, которые оно намерено принять, чтобы решить проблему. Однако пока никакой реакции от министерства не последовало, результатом чего, очевидно, и явилась утечка информации о докладе в СМИ.
Как написала немецкая газета Sueddeutsche Zeitung, из доклада следует, что мошенники используют схемы круговой продажи и перепродажи товаров через подставные фирмы и получают незаконные доходы, возмещая НДС. В одном из случаев им удалось вернуть НДС на сумму €1,15 млрд от фиктивной продажи партии мобильных телефонов. По данным немецких аудиторов, такие мошеннические схемы только в 2003 году нанесли государственному бюджету Германии ущерб в €17,6 млрд. При этом мошенники используют изощренные методы, пользуясь услугами экспертов в области налогообложения и аудита.
В докладе высказываются предположения, что преступные синдикаты из Китая, Израиля, Великобритании и эмирата Дубай (ОАЭ), действующие в Германии, могут быть связаны с террористическими организациями. Подобные опасения высказывают и некоторые эксперты в области финансовой безопасности. "Между мафией и финансированием терроризма существует большая серая зона. Это говорит о том, что полностью пресечь все каналы финансирования терроризма почти невозможно",— заявляет Рольф Топхофен, возглавляющий эссенский Институт по изучению вопросов терроризма и безопасности.
Немецкие аудиторы полагают, что в Германии мошенникам удалось использовать недостаточное взаимодействие между налоговыми и другими контролирующими органами федеральных земель. "Федерализм хорош во многих отношениях. Но он таит в себе и определенную слабость. Можно сказать, что сейчас мы как будто живем в США до того, как там создали ФБР",— заявил эксперт по налоговому законодательству Рюдигер Парше. Однако федеральная счетная палата Германии предполагает, что мошенники совершают подобные махинации не только в Германии, но и в других странах ЕС, используя бреши во взаимодействии налоговых, судебных и правоохранительных органов. Предупреждая правительство об опасности, немецкие аудиторы настоятельно рекомендуют создать специальный общегосударственный орган, который мог бы эффективно бороться с подобными механизмами.