В Петербурге задержали трех человек по подозрению в обналичивании 16 млн рублей
Правоохранительные органы Петербурга задержали трех человек, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности и обналичивании 16,5 млн рублей. Об этом 3 марта стало известно телеканалу «78».
Среди задержанных двое мужчин 35 и 36 лет, а также 39-летняя женщина. По версии следствия, с 2019 по 2022 год подозреваемые использовали счета подставных фирм для отмывания денежных средств. За свои услуги они брали не менее 15% от поступившей суммы.
В ходе обысков у подозреваемых изъяли банковские карты и печати фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную технику, электронные носители информации и денежные средства в размере 3,5 млн руб. наличными.
До этого женщина была условно судима за наркотическую статью. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура начала расследование.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге ищут обнальщиков, проведших через банкоматы в других регионах более 350 млн рублей.
