Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» в отношении группы теневых банкиров, работавших из офиса на Заставской улице. Оборот их незаконной деятельности составлял около 300 млн рублей, которые прошли через банкоматы в Ленинградской, Вологодской областях и других регионах.
Злоумышленники обналичивали через подставные юрлица средства клиентов за долю ниже чем в среднем на сером рынке — 12% против 18-20%, пишет «Фонтанка». С июля 2020 года они заработали не менее 42 млн рублей.
Полиция ведет поиск подозреваемых.
