Международный трейдер Trafigura, обманутый на $577 млн продавцом металла из Индии через схему с фальшивым никелем, допустил несколько ошибок. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на судебные документы.
Как обращает внимание Financial Times, сингапурский трейдер не потребовал сертификаты анализа, а также проигнорировал указание неверного кода товаров в таможенной декларации.
Трейдер утверждает, что компании, связанные с Prateek Gupta, продали ей 1100 контейнеров, в которых должен был быть высококачественный никель. Дело о мошенничестве может стать крупнейшим среди тех, что рассматривали лондонские суды.
Схема работала через обратные сделки, когда Trafigura покупала партии сырья, а после прибытия его в пункт назначения продавала обратно, в том числе связанным с Prateek Gupta компаниям. Содержимое, как правило, не досматривали.
По данным Bloomberg, никель чаще всего участвует в мошеннических схемах. Это дорогой материал (тонна на Лондонской бирже стоит больше $27 тыс.), при этом он продается в больших объемах, так что контроль за перевозками довольно слабый.
Подробнее о сделке — «Сталь прикинулась никелем».