19 августа 1996 года агенты Федеральной службы иммиграции и натурализации США (INS) за нарушение иммиграционных законов арестовали в Вашингтоне российского банкира Александра Конаныхина. 25 августа 1997 года власти США сняли с него обвинения и дали вид на жительство. 18 ноября 2003 года INS за нарушение условий пребывания лишила господина Конаныхина вида на жительство, что вело к депортации. 18 декабря бизнесмен был задержан при попытке выехать в Канаду и посажен в тюрьму города Александрия (штат Виргиния). 27 января 2004 года суд освободил Александра Конаныхина, обязав INS предоставить ему убежище.
15 октября 1996 года в женевском аэропорту задержан предприниматель Сергей Михайлов. Швейцарская прокуратура обвинила его по ряду статей, в том числе в участии в ОПГ и отмывании денег. 11 декабря 1998 года суд Женевы оправдал бизнесмена по всем пунктам, за исключением незаконного приобретения недвижимости, и освободил от наказания в связи со смягчающими обстоятельствами. В декабре 1999 года господин Михайлов подал иск к властям Женевы о компенсации упущенной выгоды за 778 дней пребывания в тюрьме на сумму $530 тыс. 24 июля 2000 года иск удовлетворен.
29 октября 1996 года в нью-йоркском аэропорту по обвинению в сборе секретных сведений арестован отставной полковник СВР Владимир Галкин. 14 ноября премьер Виктор Черномырдин по просьбе супруги Владимира Галкина позвонил госсекретарю США Альберту Гору, и обвинения были сняты.
27 ноября 1997 года сотрудники INS задержали в Майами (штат Флорида) президента компании "Русское золото" Александра Таранцева по обвинению в том, что в анкете для визы он скрыл свои судимости за мошенничество. В окружном суде Флориды обвинителям не удалось доказать, что обман был преднамеренным, и 5 марта 1998 года его отпустили.
27 января 2000 года прокуратура Женевы выдала международный ордер на арест госсекретаря Союза России и Белоруссии Павла Бородина по обвинению в отмывании денег. 17 января 2001 года он был арестован в Нью-Йорке. 7 апреля господин Бородин, согласившийся на экстрадицию, помещен в следственный изолятор в Женеве. 12 апреля обвинительная палата Женевы освободила Павла Бородина под залог в 5 млн швейцарских франков ($3 млн), и он вернулся в Россию. 5 марта 2002 года прокурор кантона Женева Бернар Бертосса прекратил дело, наложив на господина Бородина штраф в 300 тыс. франков ($175 тыс.) за нарушение финансового законодательства страны.
16 июля 2001 года сотрудники ФБР арестовали в Лас-Вегасе российского программиста Дмитрия Склярова, который обвинялся в посягательстве на интеллектуальную собственность компании Adobe. 17 декабря 2002 года окружной суд города Сан-Хосе (штат Калифорния) снял с него все обвинения.
31 июля 2002 года по запросу прокуратуры Нью-Йорка в Италии арестован гражданин РФ Алимжан Тохтахунов (Тайванчик). Власти США обвинили его в давлении на судей во время зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. В апреле 2003 года Международный олимпийский комитет официально признал, что Алимжан Тохтахунов никакого отношения к сговору и подкупу судей не имел. Кассационный суд Италии в июне 2003 года отказал американцам в выдаче господина Тохтахунова.
4 марта 2004 года швейцарская прокуратура по запросу Генпрокуратуры РФ провела обыски и выемку документов в фирмах, аффилированных с НК ЮКОС. 11 марта в швейцарских банках заморозили счета ряда дочерних компаний МЕНАТЕПа и ЮКОСа, а также их акционеров на $5 млрд. Адвокаты ЮКОСа обжаловали это решение в федеральном суде. 10 июня федеральный суд Швейцарии разморозил $1,6 млрд на счету дочерней структуры МЕНАТЕПа Pecunia Universal, а 14 июня разблокировал акции юкосовского фонда Veteran Petroleum Trust.