Группа прокуроров во Франции начала расследование после того, как выяснилось, что дочери российского сенатора Сулеймана Керимова Гульнаре принадлежит «несколько роскошных вилл» на Ривьере, сообщает Bloomberg. Прокуратура намерена выяснить, каким образом 32-летняя Гульнара Керимова приобрела компании, владеющие виллами, и кто является конечным бенефициаром.
Речь идет о четырех виллах в так называемой Бухте миллиардеров на мысе Антиб, расположенном в одноименной коммуне на берегу Лигурийского моря. Расследование ведет подразделение прокуратуры Парижа, отвечающее за борьбу с организованной преступностью. Проверку начали после публикации июньского отчета французского органа по борьбе с отмыванием денег (Tracfin). Согласно документу, госпожа Керимова потратила €268 млн ($279 млн) на покупку структуры собственности, при этом большую часть средств предоставил ее брат Саид.
Представляющий интересы семьи Керимовых адвокат Никита Сычев отвергает все подозрения в незаконности сделки. «Отчет Tracfin, на который вы ссылаетесь, касается реструктуризации, проведенной при полной прозрачности с компетентными органами в целях соблюдения всех действующих правил»,— утверждает господин Сычев.
Сулеймана Керимова во Франции подозревают в отмывании и уклонении от уплаты налогов. В 2017 году его задержали в Ницце, но отпустили под залог в €40 млн. С разрешения суда сенатор периодически приезжал в Россию. 28 июня 2018 года обвинения сняли, и господин Керимов вернулся в Россию. В 2019 году против него выдвинули новые обвинения. Bloomberg оценивает состояние сенатора в $10,9 млрд. Господин Керимов находится под санкциями США с 2018 года. В ноябре под санкции также подпала его дочь Гульнара.