Задержанный в Италии по запросу властей США Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, отказался от добровольной экстрадиции в эту страну. Об этом он заявил в пятницу в апелляционном суде Милана. Господин Усс является одним из пяти россиян, фигурирующих в громком расследовании в США. Против них окружной суд Восточного округа Нью-Йорка выдвинул обвинения в контрабанде нефти под видом зеленого горошка, экспорте из США через подставные компании военных технологий, а также отмывании денег. Совладельцев немецкой компании NDA GmbH Артема Усса и Юрия Орехова задержали соответственно в Италии и Германии. Остальные три фигуранта находятся в России, причем один из них недавно был арестован по делу о мошенничестве.
Артем Усс
Фото: социальные сети
Артем Усс
Фото: социальные сети
В апелляционном суде Милана состоялось судебное заседание, на котором сын красноярского губернатора Артем Усс заявил, что не желает, чтобы его экстрадировали в США. В этой связи дальнейшая судьба россиянина будет решаться в рамках судебного разбирательства. На ближайшем заседании адвокат Артема Усса намерен ходатайствовать о переводе мужчины из тюрьмы под домашний арест. В ближайшее время в Германии аналогичное судебное заседание состоится и в отношении Юрия Орехова.
По данным ФБР, противоправной деятельностью на территории США соучредители NDA GmbH (торгует промышленным оборудованием) Артем Усс и Юрий Орехов, а также руководители трех российских компаний Тимофей Телегин, Сергей Туляков и Светлана Кузургашева занимались с января 2018 года по сентябрь 2022 года.
На днях по итогам собранных спецслужбой США материалов судья Восточного округа Нью-Йорка выдвинул против россиян и двоих сотрудничавших с ними нефтетрейдеров из Венесуэлы обвинение по 12 пунктам. Отметим, что задержать в рамках этого дела удалось только Артема Усса и Юрия Орехова. Первого по запросу властей США 17 октября арестовали в Италии, а его делового партнера — тогда же в Германии. Остальные трое сейчас находятся в России. Причем гендиректор ООО «Абтроникс» Тимофей Телегин отправлен в СИЗО по обвинению в мошенничестве с госсредствами, выделенными Минпромторгом его фирме в качестве возмещения за мифическое, по версии следствия, изобретение (см. «Ъ» от 7 октября).
Из решения американского суда следует, что Артем Усс и Юрий Орехов, действуя через свою немецкую компанию, организовали ряд многоходовых комбинаций, связанных с поставками в Россию и Китай нефти из находящейся под санкциями Венесуэлы, кражу военных технологий США, а также отмывание полученных преступным путем миллионов долларов.
В частности, из оглашенных материалов следует, что от имени NDA GmbH Артем Усс и Юрий Орехов заключили через ряд подконтрольных им подставных фирм многомиллионные контракты с государственной венесуэльской компанией PDVSA на поставку нефти в Россию и Китай.
«Чтобы скрыть тот факт, что корабли перевозили нефть, которая происходила из Венесуэлы, упоминавшейся под кодовым словом "Диснейленд", танкеры должны были отключать сигнал GPS, а название судна не должно было фигурировать ни в каких документах и упоминаться только как "баржа". В рамках схемы Юрий Орехов регулярно информировал ответчика Артема Усса о сделках NDA GmbH с PDVSA»,— говорится в материалах расследования.
Груз по документам проходил как продукты, в частности «цельный зеленый горошек или рис».
Особое внимание спецслужб США привлекли многочисленные сделки компании Артема Усса и Юрия Орехова, касавшиеся закупок продукции военного или двойного назначения. Причем, как выяснилось, информация о том, что российские фирмы, сотрудничающие с отечественным оборонным комплексом, закупают микросхемы и полупроводники у американских компаний в обход санкций, появилась у спецслужб еще в 2016 году. И, судя по всему, именно компания Тимофея Телегина «Абтроникс» стала отправной точкой для расследования.
Как уже рассказывал «Ъ», в 2016 году двое ее сотрудников, прибывшие в США по поручению Тимофея Телегина, были задержаны сотрудниками ФБР. Как выяснилось, они должны были забрать некую уже закупленную электронику, а также провести переговоры о поставке электронных схем на сумму $151 тыс. Выпутались из этой истории россияне просто чудом. Вместо грозившего 25-летнего срока их после восьмимесячного пребывания в местной тюрьме просто депортировали на родину. Во время расследования было установлено, что руководство «Абтроникс» использовало их втемную.
Отслеживая контакты этой компании за границей, американские спецслужбы якобы именно таким образом вышли на ее сотрудничество с NDA GmbH Артема Усса и Юрия Орехова. Установить, что именно через нее та же «Абтроникс», а также компания Сергея Тулякова «Радиоэкспорт» и «Сетевые технологии» Светланы Кузургашевой закупают интегральные схемы и микропроцессоры, используемые в различных системах вооружения, включая баллистические ракеты и интеллектуальные боеприпасы, оказалось уже делом техники.
Причем, как отмечается в материалах расследования, долгое время никаких претензий к компании Артема Усса и Юрия Орехова не возникало в связи с тем, что в качестве конечных приобретателей продукции военного или двойного назначения российские компании практически никогда не фигурировали.
«Обвиняемый Юрий Орехов и его сообщники часто ложно утверждали, что малазийская компания NDA Aerospace была посреднической стороной или конечным пользователем в сделках с американскими компаниями. Однако NDA Aerospace была подставной организацией, используемой сообщниками для сокрытия роли российских или других организаций, подпадающих под санкции»,— отмечается в обвинительном заключении.
При этом именно в NDA GmbH тот же Тимофей Телегин и другие коммерсанты передавали информацию о необходимой им продукции, в том числе той, которая требовала получения лицензии на экспорт из США. Учитывая, что конечным получателем выступала та же малазийская NDA Aerospace или подобные ей структуры, проблем с этим не возникало.
Например, говорится в материалах расследования, в мае 2019 года руководитель «Абтроникс» отправил Юрию Орехову сообщение о том, что его интересуют «пять позиций», в том числе защищенные от радиации устройства оперативной памяти от компании Pennsylvania Electronics, используемые в баллистических и гиперзвуковых ракетных системах. Конечным получателем продукции стороны указали все ту же NDA Аerospace, которая планировала использовать товар якобы в научно-исследовательских работах.
В оглашенных в суде документах говорится, что руководитель «Сетевых технологий» Светлана Кузургашева запрашивала расценки и на суперсовременное навигационное оборудование и некие «многорежимные приемники», используемые в модернизированных навигационных системах российских истребителей Су-30СМ2 2022 года выпуска. Удалось ли их получить, в деле не раскрывается.
В ходе расследования было установлено, что Юрий Орехов сам вел переговоры с поставщиками, а также «ездил в Соединенные Штаты для незаконного приобретения секретных предметов военного назначения». Например, у неназванного в отчете «крупного многонационального оборонного подрядчика» он планировал закупить «запчасти для истребителей МиГ-29, истребителя Сухого и американского истребителя-невидимки F-22 Raptor».
Губернатор Красноярского края Александр Усс в своем Telegram-канале заявил, что задержание его сына в Италии имеет «политический окрас».
Защита арестованного Мещанским райсудом Москвы Тимофея Телегина для комментариев вчера была не доступна.