Минфин США ввел санкции против Дальневосточного банка и самарского банка «Спутник» за финансовую поддержку КНДР в разработках оружия массового уничтожения и программ баллистических ракет. Под санкции также попала китайско-северокорейская компания Air Koryo Trading Corporation и бежавший в Белоруссию гражданин КНДР.
OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) обвиняет два российских банка в том, что они проводили операции от имени субъектов КНДР. Дальневосточный банк обвиняется в оказании «материальной помощи, спонсорстве или предоставлении финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг национальной авиакомпании КНДР Air Koryo, внесенной в список США, или в их поддержку». Минфин указывает, что банк оказывал услуги от имени авиакомпании Air Koryo и других государственных организаций КНДР.
Самарский «Спутник» попал под санкции «за предоставление или попытку предоставления финансовой, материальной, технологической или иной поддержки или товаров или услуг в поддержку Банка внешней торговли КНДР (FTB)». Минфин сообщает, что он имеет счет в рублях для зарегистрированной в США подставной компании FTB, Korea Ungum Corporation. «Этот счет использовался для проведения трансакций между двумя московскими компаниями, аффилированными с КНДР»,— утверждает американский Минфин.
Санкции предполагают заморозку собственности физ- и юрлиц, которые находятся в США или принадлежат им. Также запрещаются любые сделки со стороны лиц из США или внутри Соединенных Штатов (включая трансакции, проходящие транзитом через Соединенные Штаты), которые связаны с собственностью попавших под санкции.
Самарский банк «Спутник» зарегистрирован в 1990 году под наименованием Бугурусланский коммерческий банк «Спутник», в 1998 году банк получил новое название — ОАО «АКБ Спутник». В 2018 году «Спутник» получил базовую лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте. В ноябре 2021 года ЦБ отозвал лицензию за несоблюдение федеральных законов и нормативные акты Банка России, а также за участие в проведении «сомнительных валютно-обменных операций». Сейчас банк ликвидируют.
Дальневосточный банк зарегистрирован в 1990 году во Владивостоке, является крупнейшим банком в Приморском крае. Занимал 98-е место по объему активов (43,6 млрд руб.) по итогам 2021 года. Имеет чистую прибыль в 980,9 млн руб.
24 мая КНДР запустила три ракеты: одну межконтинентальную баллистическую ракету и две баллистические ракеты меньшей дальности. В совокупности в текущем году КНДР запустила 23 баллистические ракеты, в том числе 6 межконтинентальных баллистических ракет.
Подробнее о ракетных пусках в начале года — в материале «Ъ» «Корейский вопрос совсем запустили».