Сотрудники управления ФСБ России по Дагестану и республиканского МВД выявили организаторов финансовой пирамиды, которые привлекали в нее участников, предлагая инвестирование в цифровые активы с доходом до 500% годовых. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ.
Организованная в августе 2019 года мошенническая сеть имела филиалы в Дагестане и других регионах России, в том числе в Москве, Казани и Симферополе, а также офисы в Турции и Казахстане, сообщили в пресс-службе. «Злоумышленники создавали видимость финансовой успешности, искусственно завышая котировки электронных активов, и выплачивали дивиденды за счет новых участников,— говорится в распространенном пресс-релизе силового ведомства.— Деньги обманутых вкладчиков подозреваемые распределяли между собой, приобретали недвижимость в России и за рубежом».
В январе организаторы схемы, четверо граждан России, были задержаны (двое из них — при попытке покинуть Россию) и заключены под стражу по решению суда на два месяца.
Ущерб, нанесенный мошенниками, следователи предварительно оценили в сумму более 1 млрд руб.
Следственное управление МВД по Дагестану возбудило уголовное дело по статьям «Мошенничество, совершенное организованной группой лиц либо в особо крупном размере» и «Организация деятельности по привлечению денежных средств и иного имущества» (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ).
Статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет и крупных штрафов.
Пресс-служба республиканского МВД обратилась к жителям республики, пострадавшим от действий финансовой пирамиды, с предложением обратиться в полицию.
По данным источника «Ъ» в силовых структурах, фигурантами уголовного дела стали представители криптовалютной компании «Юсра Глобал».
По информации сайта SmartGuide, проект Yusra Global создан на основе технологии блокчейн с внутренней экосистемой и криптовалютой, якобы запущенной на собственном ядре с помощью токена Waves. Криптовалютная компания «Юсра Глобал» охарактеризована как ненадежная и имеющая признаки финансовой пирамиды.