Сотрудники петербургской экономической полиции совместно с сотрудниками регионального УФСБ России задержали группу подпольных банкиров, обналичивших в общей сложности 150 млн рублей. За свои услуги они заработали не менее 12 млн, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Задержанными оказались трое местных жителей в возрасте 37, 40 и 62 лет. По версии следствия, получаемые ими от клиентов денежные средства «прокручивались» через подставные фирмы в сфере торговли табачной продукцией. С лета 2018 года нелегальные банкиры таким образом обналичили не менее 150 млн рублей рублей. За свою работу они брали комиссию в размере 8% от обналичиваемой суммы.
Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). В ходе обысков по месту жительства задержанных изъяты финансовые документы, электронные носители информации, банковские карты, представляющие интерес для следствия. Все трое отправлены под домашний арест.