Тверской районный суд Москвы заочно арестовал бывшего акционера ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) Алексея Ананьева на два месяца с момента фактического задержания или его экстрадиции на территорию России. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе суда.
Как братья Ананьевы лишились своих активов
Алексей Ананьев
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
Алексей Ананьев
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
В среду, 25 августа, суд также заочно арестовал Дмитрия Ананьева. Ему и Алексею Ананьеву вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2019 году они уже были заочно арестованы и объявлены в международный розыск по делу о растрате.
Ранее “Ъ” сообщал, что вчера, 26 апреля, было начато расследование нового дела в отношении Алексея и Дмитрия Ананьевых.
По информации следствия, схема хищения была разработана братьями Ананьевыми в 2014 году, когда они выстроили в ПСБ систему, позволявшую контролировать всю финансовую, хозяйственную и управленческую деятельность банка. Хищения, по материалам дела, осуществлялись путем выдачи невозвратных кредитов иностранным компаниям, подконтрольным банкирам, и продолжались с июля 2014 года по ноябрь 2017-го, когда ПСБ вышел из-под контроля братьев Ананьевых.
Согласно схеме, от имени номинальных директоров этих фирм в центральный офис ПСБ направлялись заявки на получение кредитов, в Москве их рассматривали и оперативно одобряли, после чего кипрский филиал банка открывал кредитные линии.
Чтобы скрыть преступный характер сделок, часть задолженности затем погашалась, что придавало происходящему вид стандартных взаимоотношений банка и заемщика. Однако с 14 ноября 2017 года, когда банк вышел из-под контроля братьев Ананьевых, кредиты перестали обслуживаться. Таким образом, за три года, по подсчетам следствия, было похищено 6,7 млрд руб.
О новом деле читайте в материале «Братья Ананьевы пошли по кредитной линии».