Полиция завершила расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч 2 ст. 172 УК РФ) в отношении десяти человек, занимавшихся в Нижнем Новгороде обналичиванием денег, сообщили в региональном управлении МВД.
Организаторами преступной группы полицейское следствие считает двух местных жителей, которые в 2017 году создали в Нижнем Новгороде преступную группу из знакомых и родственников. Они арендовали офисы в Сормовском и Московском районах и за процент от обналичиваемых сумм занимались кассовым обслуживанием граждан и юрлиц, не имея банковской лицензии.
При обысках у них изъяли финансовые документы, компьютерную технику, счетчик банкнот, печати и штампы, мобильные телефоны с сим-картами, банковские карты, устройства хранения информации и иную документацию, подтверждающую их преступную деятельность.
Обвиняемые сумели заработать более 40 млн руб. Им грозит до семи лет лишения свободы с миллионным штрафом.