Еврокомиссия (ЕК) предложила установить в Евросоюзе (ЕС) лимит на осуществление крупных платежей наличными в размере €10 тыс. Также ЕК выступила против анонимных криптокошельков.
«Крупные платежи наличными — простой способ для преступников отмыть деньги, так как эти трансакции очень сложно обнаружить. Вот почему сегодня комиссия предложила установить лимит на крупные платежи наличными в размере €10 тыс. в масштабах всего ЕС»,— говорится в сообщении ЕК. Подобные ограничения уже существуют примерно в двух третях государств—членов ЕС, но суммы различаются. Национальные лимиты до €10 тыс. могут оставаться в силе, отметили в ЕК.
«Сегодняшние поправки обеспечат полную отслеживаемость переводов криптоактивов, таких как биткойн, и позволят предотвращать их возможное использование для отмывания денег или финансирования терроризма»,— говорится в сообщении ЕК. Также предлагается запретить использование анонимных кошельков с криптоактивами. Поправки будут обсуждаться Европарламентом и Советом ЕС.
Факты финансирования терроризма в России с использованием криптовалют в начале года зафиксировал Росфинмониторинг. Чаще всего в преступных целях в России используются криптовалюты Bitcoin, Ethereum и Monero.