Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Терминал» (поставщик топлива, признан банкротом) Игоря Кондакова, которого обвинили в уклонении от уплаты налогов на 123 млн руб. в 2014-2015 годах. Как сообщили в региональном СУ СК, второй обвиняемый – бывший учредитель компании Михаил Фридман – скрылся от следствия, его объявили в международный розыск.
По версии следствия, руководители «Терминала» совершили несколько фиктивных сделок по отчуждению имущества компании в пользу физлиц по заниженной стоимости. Вскоре новые собственники продали эту недвижимость по рыночной стоимости. Также, считает следствие, обвиняемые минимизировали налоговые обязательства, заключая агентские договоры на реализацию нефтепродуктов с подконтрольными компаниями, чтобы сосредоточить реальную выручку от продажи топлива у агентов, которые не платят НДС.
На имущество и счета обвиняемого наложен арест с целью возмещения ущерба. Уголовное дело передано в суд.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Терминал» было зарегистрировано на Бору в 1998 году. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Основным видом деятельности является оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин. Гендиректором предприятия в 2014-2019 годах был Александр Гусев, с 2019 года им был назначен бенефициар Игорь Кондаков (президент Нижегородского топливного союза). В 2020 году компанию признали банкротом по собственному заявлению. По итогам 2020 года при выручке в 8,9 млн руб. убыток составил 22,5 млн руб.
Подробнее о деле — в материале “Ъ-Приволжье” «Заправка для бюджета».