Шифф и «Атлантида»

В 2014 году Питер Шифф и его деловой партнер Марк Андерсон открыли в маленьком островном государстве Сент-Винсент и Гренадины интернет-банк Euro Pacific Bank, работающий по системе полного банковского резервирования (банк не может использовать для выдачи кредитов средства клиентов, лежащие на счетах до востребования).

В 2017 года банк был перерегистрирован в Пуэрто-Рико. В настоящее время Андерсону принадлежит 55% акций банка, Шиффу — 45%. Число вкладчиков банка в разные годы колебалось в интервале от 8 до 13 тыс., на счетах банка находилось от $140 млн до $232 млн.

24 января 2020 года началась операция Atlantis («Атлантида»), крупнейшее в истории расследование, касающееся уклонения от уплаты налогов. В нем приняли участие налоговые службы Австралии, Великобритании, Канады, Нидерландов и США. Под подозрение попали сотни вкладчиков Euro Pacific Bank, в числе которых оказались представители организованной преступности.

Шиффа и Андерсона допрашивали сотрудники американского налогового ведомства, но ни против них, ни против кого-либо из сотрудников банка не были выдвинуты обвинения.

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...