Волгоградский областной суд вынес приговор участникам группировки аферистов Андрея Чечетко, обвиняемым в хищении более 72 млн рублей бюджетных средств путем возмещения НДС по фиктивным экспортным сделкам.
Дело Чечетко, возбужденное в 2002 году, стало одним из первых уголовных дел, связанных с махинациями по возмещению налога на добавленную стоимость. За три года до этого господин Чечетко стал хозяином одной из многочисленных в городе шашлычных. Однако в фирме, которая так и называлась — ООО "Шашлычная", заниматься профильным бизнесом он не стал. Уволив под разными предлогами прежний персонал, он набрал вместо официантов и поваров целый штат бухгалтеров и экономистов. И вскоре шашлычная превратилась в теневую финансовую структуру, обороту которой могли позавидовать многие официальные банки.
Схема, которую использовали мошенники, была довольно простой. С помощью подложных документов они зарегистрировали в Волгограде, Ростове-на-Дону и Москве около десяти фиктивных фирм. Волгоградские и ростовские "Югмет", "Ростехкомплект", "Волготехснаб" и другие заключили с зарегистрированными в США сообщниками господина Чечетко — компаниями Ventury и Yardstone — контракты на поставку им мозаичного стекла и пресс-форм. Оформлением грузов на таможне в Москве занимались фиктивные "Ларсика" и "МегаНЭТ", затем товар через Белоруссию направлялся в один из украинских портов, а уже оттуда — за океан.
Первые вагоны, в которых вместо мозаичного стекла находился стеклобой, а вместо пресс-форм — болты, шурупы и гайки, действительно пересекли госграницу. Затем поставки осуществлялись только на бумаге, но при этом участники аферы стабильно получали возмещение по НДС. Когда же налоговики сочли, что 20 т стекла никак не могут стоить $600 тыс., и отказались возмещать НДС, мошенники обратились в арбитраж и выиграли дело.
В 2002 году сотрудники МВД и ФСБ нагрянули с обыском в бывшую шашлычную. Бронированную дверь им открыли не сразу, а пока милиционеры стучались и пытались убедить мошенников сдаться, те жгли в мангалах финансовые документы. Однако уничтожили не все: один из двенадцати задержанных участников группы показал сыщикам тайник, в котором находилось несколько дискет с черной бухгалтерией. Они и помогли следствию установить несколько проведенных группировкой афер.
Следствие выяснило, что Андрей Чечетко и его подельники незаконно получили из федерального бюджета более 72 млн рублей. Однако предполагается, что это лишь незначительная часть того, что успели заработать аферисты на НДС.
В минувшую пятницу судья Юрий Коновалов вынес мошенникам приговор. Больше всех, шесть лет заключения, получил организатор группы Андрей Чечетко. На год меньше — двое его ближайших сообщников. По пять лет, но условно назначили остальным членам группы. Возмещение бюджетных потерь приговор не предусматривает, осужденных обязали лишь возместить судебные издержки в размере 20 тыс. рублей. Адвокаты мошенников заявили, что обжалуют приговор в Верховном суде РФ.
СВЕТЛАНА Ъ-БАЗЫЛЬЧИК, Волгоград