В Москве арестованы предполагаемые организаторы крупной финансовой аферы с поддельными векселями Межпромбанка, совершенной в 2003 году. Турпалу Элиханову и Ирине Щеголевой предъявлены обвинения в изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг в крупном размере. Следователи считают, что ущерб от их действий составил несколько миллионов долларов.
Жертвами мошенников, по версии обвинения, стали белгородский коммерсант, руководитель ЗАО "Нафтэк" Александр Никитин и московский коммерческий банк, название которого пока не сообщается. Познакомившись с господином Никитиным в декабре 2002 года, ранее судимый чеченец Элиханов узнал, что предприниматель ищет возможность получить оборотные средства для инвестиционной программы, которую начала его фирма в Белгороде, но не имеет обеспечения, под которое можно было бы получить кредит в банке. Гражданин Элиханов решил посодействовать новому знакомому.
Чеченец объяснил, что некое 000 "Консар" готово предоставить "Нафтэку" 30 своих векселей по 5 млн руб. каждый. Но для того чтобы векселя малоизвестной фирмы стали надежным обеспечением, их нужно обеспечить гарантией какого-нибудь солидного банка, то есть авалировать. Элиханов взялся посодействовать и в этом — по его словам, авалировать векселя "Консара" за 20% от их номинальной стоимости готовы были его друзья из руководства Межпромбанка. Дело оставалось за малым — найти 30 млн руб. на банковскую услугу.
Для этого Турпал Элиханов предложил Александру Никитину взять "маленький" кредит в одном коммерческом банке, где у чеченца были знакомые. Руководитель банка действительно согласился дать господину Никитину кредит в 30 млн сроком на один год под устные гарантии Элиханова, но потребовал, чтобы все дальнейшие операции с векселями и деньгами проводились под его полным контролем. 18 декабря 30 млн руб. были переведены на счет, открытый "Нафтэком" в Межпромбанке, а "Нафтэк" тут же перевел эти деньги на счет "Консара" в том же отделении банка. В обмен Александр Никитин, как и договаривались, получил 30 векселей на общую сумму 150 млн руб.
Но когда векселя "Консара" принесли в комбанк для проверки, оказалось, что документы оформлены с нарушениями. Например, выяснилось, что "Нафтэк" покупал векселя 16 декабря, а авалированы они были только 24 декабря. Кроме того, в разных реестрах фигурировали одни и те же векселя с разными датами выпуска. В итоге банк потребовал от господина Никитина срочно разобраться с бумагами или вернуть кредит с набежавшими за это время процентами.
Александр Никитин побежал искать правду к эмитенту и гаранту векселей — в "Консар" и в Межпромбанк. И выяснилось, что ООО этих ценных бумаг никогда не выпускало, а банк их не авалировал. Более того, на предпринимателя "наехала" Ирина Щеголева, которая каким-то непонятным образом представляла во время совершения финансовых операций и "Консар", и Межпромбанк — дама пообещала белгородцу неприятности с бандитами и милицией, если тот не уймется. С другой стороны на Александра Никитина давил Турпал Элиханов, якобы представлявший интересы "кинутого" комбанка. Пока господин Никитин отбивался от них, деньги со счета "Консара" в Межпромбанке исчезли.
Всю эту аферу, целью которой было развести белгородского предпринимателя и московский банк на 30 млн руб., по версии следствия, провернули состоявшие в сговоре Турпал Элиханов и Ирина Щеголева. Эти люди, не имевшие никакого отношения к Межпромбанку, проставили фальшивые авали банка на векселях, подделав подписи и печати. Руководство Межпромбанка выразило вчера готовность оказать прокуратуре содействие с целью разоблачения мошенников, которые, по оперативным данным, могут быть причастны и к другим подобного рода махинациям.
СЕРГЕЙ Ъ-МАШКИН